证券时报多媒体数字报

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-001

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第七届董事会第一次会议于2015年1月5日（星期一）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知及相关文件于2014年12月26日以电子邮件、传真或专人送达方式发送。

  （三）会议应到董事12人，全体董事均亲自出席了会议。

  （四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  一、审议通过关于选举董事长的议案：由董事李景奇动议，其他董事附议，第七届董事会一致推选董事胡伟为本公司董事长。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事长胡伟主持了本次会议其他议案的讨论。

  二、审议通过关于组建新一届董事会专门委员会的议案。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  第七届董事会战略委员会由董事胡伟（委员会主席）、董事吴亚德、董事李景奇、董事赵俊荣和独立董事林钜昌组成；审核委员会由独立董事胡春元（委员会主席）、独立董事区胜勤和董事赵志鵂组成；薪酬委员会由独立董事施先亮（委员会主席）、独立董事区胜勤、独立董事胡春元、董事赵志鵂和董事王增金组成；提名委员会由独立董事施先亮（委员会主席）、独立董事林钜昌和董事胡伟组成；风险管理委员会由独立董事区胜勤（委员会主席）、董事张杨和董事谢日康组成。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司

  董事会

  2015年1月5日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-002

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第七届监事会第一次会议于2015年1月5日（星期一）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知及相关文件于2014年12月29日以电子邮件或专人送达方式发送。

  （三）会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

  （四）公司证券事务代表列席了本次会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  由监事何森动议，其他监事附议，第七届监事会一致推选监事钟珊群为本公司监事会主席。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2015年1月5日