证券时报多媒体数字报

  证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2015-01

  江苏友利投资控股股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称："公司"）于2015年1月5日收到公司监事会主席马培林先生提交的书面辞职报告，马培林先生因个人原因辞去所担任的公司监事会主席及监事职务。

  由于公司监事会设三名成员，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，马培林先生辞去公司监事会主席及监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，马培林先生仍履行监事会主席及监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

  本公司监事会对马培林先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  江苏友利投资控股股份有限公司

  监 事 会

  2015年01月07日

    证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2015-02

  江苏友利投资控股股份有限公司

  关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称："公司"）于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交所《关注函》并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起停牌。

  鉴于此次重组可能涉及非公开发行股票，出于谨慎性原则，基于《上市公司证券发行管理办法》第三十九条中规定现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不得受到过中国证监会的行政处罚的要求，公司董事长李峰林先生、副董事长程高潮先生、财务总监牛福元先生于2014年1月5日向公司董事会提交了书面辞职报告，李峰林先生请求辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会董事长、第九届董事会发展战略与投资决策委员会委员、第九届董事会发展战略与投资决策委员会委员召集人、第九届董事会提名委员会委员职务，程高潮先生请求辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会副董事长、第九届董事会薪酬和考核委员会委员、公司总经理职务，牛福元先生请求辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会委员、公司副总经理、公司财务总监职务。

  根据公司《章程》的规定，董事长李峰林先生、副董事长程高潮先生、董事牛福元先生的辞职导致公司董事会低于《章程》规定的董事会最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的董事候选人及选聘新的总经理、财务总监,并将新的董事候选人提交公司股东大会审议。

  李峰林先生、程高潮先生、牛福元先生辞职后将继续留在公司担任其他工作，在公司董事会聘任新的总经理之前，公司决定暂由公司副总经理程小凡先生代行公司总经理职责，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书潘素明先生代行公司财务总监职责。公司将尽快完成总经理、财务总监职务空缺的选聘工作。

  牛福元先生持有公司股份17,250股，承诺离任后六个月内不转让其所持股份。

  公司董事会对李峰林先生、程高潮先生、牛福元先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  江苏友利投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年01月07日