证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１５－００２

  天马微电子股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于２０１４年１２月３１日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于２０１５年１月６日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员９人，实际参会的董事９人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》

  表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

  同意公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）以其部分自有设备为公司向银行申请的３．５亿借款提供抵押担保。

  董事会认为，武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上，认为本次抵押借款风险可控，在借款还清后，其对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。

  详细内容请见与本公告同日在《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告》。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二○一五年一月七日

  股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２０１５－００３

  天马微电子股份有限公司

  关于全资子公司武汉天马为公司

  银行借款提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）。

  ● 担保额度：公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）为公司３．５亿元人民币银行借款提供担保。

  ● 公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为７７，７６３．２１万元人民币，其中：对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为１７，０３２．１７万元人民币，对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为２６，８０５．８３万元人民币，对上海工业投资（集团）有限公司累计担保余额为１，３９４．３３万元人民币，对上海光通信有限公司累计担保余额为２，９００．００万元人民币，对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为８，１５９．２３万元人民币，对上海张江（集团）有限公司累计担保余额为８，５８８．６６万元人民币，逾期担保额为零；公司控股子公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零。

  ● 公司对子公司担保情况：截止目前，本公司实际发生对子公司担保累计余额为１２，８８２．９９万元人民币，其中：对上海天马微电子有限公司累计担保余额１２，８８２．９９万元人民币，逾期担保额为零。

  一、本次担保情况概述

  ２０１５年１月６日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有设备为公司向银行申请的３．５亿借款提供抵押担保。

  本次抵押担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、公司名称：天马微电子股份有限公司

  ２、成立日期：１９８３年１１月８日

  ３、注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦２２层南

  ４、注册资本：１１３，１７３．８４７５万元

  ５、法定代表人：由镭

  ６、经营范围为：从事液晶显示器及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、采购；有形动产租赁及不动产租赁；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

  ７、被担保人的主要经济指标：

  公司最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：

  ■

  注：２０１４年９月份，公司完成重大资产重组，净资产金额发生变化。

  ８、股权结构：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保方：武汉天马微电子有限公司

  被担保方：天马微电子股份有限公司

  担保方式：抵押担保

  担保金额： ３．５亿元人民币

  担保期限：两年

  抵押资产：武汉天马部分自有设备。经深圳中联资产评估有限公司出具的深中联评报字［２０１４］第【０３９】号《资产评估报告》评估，以２０１４年８月３１日为评估基准日，抵押物的评估净值为４．３８亿。设备汇总清单如下：

  ■

  上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  上述借款及抵押协议尚未签署，具体内容以银行最终的批复为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：

  武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上，认为本次抵押借款风险可控，在借款还清后，其对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。

  公司独立董事认为：

  １、武汉天马本次为公司３．５亿银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展。公司资产质量、经营情况、盈利能力、抗风险能力、信用状况均良好，风险可控，在借款还清后，其对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。

  ２、本次抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  ３、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》。

  五、本次担保完成后，公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  １、公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为７７，７６３．２１万元人民币，其中：对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为１７，０３２．１７万元人民币，对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为２６，８０５．８３万元人民币，对上海工业投资（集团）有限公司累计担保余额为１，３９４．３３万元人民币，对上海光通信有限公司累计担保余额为２，９００．００万元人民币，对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为８，１５９．２３万元人民币，对上海张江（集团）有限公司累计担保余额为８，５８８．６６万元人民币，逾期担保额为零；公司控股子公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零。

  ２、公司对子公司担保情况：截止目前，本公司实际发生对子公司担保累计余额为１２，８８２．９９万元人民币，其中：对上海天马微电子有限公司累计担保余额１２，８８２．９９万元人民币，逾期担保额为零。

  ３、包括本次担保在内，公司及控股子公司担保总额为１１２，７６３．２１万元人民币，占２０１３年经审计备考数据中净资产的１９．９８％，占２０１４年第三季度末未经审计净资产的１４．２４％。

  六、备查文件

  （一）公司第七届董事会第十七次会议决议；

  （二）公司独立董事关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的独立意见。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二○一五年一月七日