证券时报多媒体数字报

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-002

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会五届二十九次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会五届二十九次会议于2015年1月6日在公司第四会议室召开，会议通知于2014年12月30日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事8人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》；

  为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力，公司拟对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。

  详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年1月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年1月20日。

  详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2015年1月6日

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-003

  安徽国风塑业股份有限公司

  监事会五届十四次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司监事会五届十四次会议于2015年1月6日在公司第四会议室召开，会议通知于2014年12月30日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》。

  监事会认为：公司拟对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，其内容和审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力。同意公司对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司监事会

  2015年1月6日

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-004

  安徽国风塑业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议有关决议，现定于2015年1月23日以现场投票结合网络投票方式召开国风塑业2015年第一次临时股东大会，审议有关议案。具体事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人：第五届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、股东大会召开日期、时间：

  现场会议召开时间:2015年1月23日下午2：30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月23日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日下午3:00 至2015年1月23日下午3:00的任意时间。

  5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2015年1月20日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：安徽合肥市高新区天智路36号公司第四会议室。

  8、提示性公告：

  公司将于2015年1月21日发布国风塑业2015年第一次临时股东大会提示性公告。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》。

  根据《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

  2、议案披露情况

  上述议案内容已经公司董事会五届二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的公告》。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

  2、登记时间：2015年1月22日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。

  3、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路36号。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360859

  2.投票简称：国风投票

  3.投票时间：2015年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“国风投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

  1.00 元代表议案1,议案应当以相应的委托价格申报。

  具体如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月22日下午3：00，结束时间为2015年1月23日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽国风塑业股份有限公司2015年第一临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）计票规则

  在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （四）注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

  （4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

  （5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、会议费用：本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

  2、会议联系方式：

  联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号公司证券部

  邮编：230088

  电话：0551-62753527

  传真：0551-62753500

  联系人：杨应林

  六、备查文件

  安徽国风塑业股份有限公司董事会五届二十九次会议决议。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2015年1月6日

  附：

  安徽国风塑业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  委托人（盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号（营业执照号码）：

  受托人身份证号：

  委托人持有股数： 股

  委托人股东账号： 深圳A股账号

  委托书有效期限：

  签署日期： 年 月 日

  ■

  附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-005

  安徽国风塑业股份有限公司

  关于变更部分募集资金投向用于投资

  控股宁夏佳晶科技有限公司的公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2014年非公开发行股票所募集资金中的部分资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）。具体情况如下：

  一、变更部分募集资金投向的概述

  1、募集资金概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539 号”文核准，公司于2014年4月非公开发行人民币普通股 148,327,485股，每股发行价格为人民币3.42元, 募集资金总额为人民币507,279,998.70元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币492,364,142.67元。上述募集资金净额已于2014年4月存入公司在中信银行股份有限公司合肥分行开设账号为7326010182600189041的募集资金专项账户。

  经公司董事会五届十五次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金用途如下：

  单位：万元

  ■

  2、募集资金使用情况

  经公司董事会五届二十三次会议审议通过，滚动使用不超过 2.46 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品；经公司董事会五届二十七次会议审议通过，以总额4,900万元闲置募集资金继续暂时补充公司流动资金。截至2014年12月31日，公司已使用募集资金支付项目款4,903.18万元。

  3、变更部分募集资金投向概况

  为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，公司拟变更不超过9,000万元募集资金投向，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。

  本次变更募集资金投向涉及的总金额不超过9,000万元，占公司本次非公开发行股票总筹资额的17.74%。本次部分募集资金投向变更事项不涉及关联交易。本次变更部分募集资金投向事项尚须提交股东大会审议。

  二、变更部分募集资金投向的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  公司原募投项目为年产3万吨环保节能预涂膜项目，总投资额55,508.00万元，拟采用募集资金投入50,728.00万元，其余资金为自筹资金。截至2014年12月31日，公司已签订预涂膜基膜进口生产线主设备采购合同、2条预涂膜生产线设备以及分切机等设备采购合同，合同总额合计16,310万元，已使用募集资金支付预付款等合计 4,903.18万元。项目的国内配套、土建及公用工程整体设计、建设正按进度计划有序进行。该项目的预涂膜生产线，公司拟根据市场情况分期投资，其中一期2条预涂膜生产线设备将于2015年初到货，并进行安装调试。本次变更部分募集资金投向后，原募集资金投资项目预计减少预涂膜产能5,000吨/年，公司未来将根据市场情况决定是否继续投资。

  （二）变更部分募集资金投向的原因

  公司所处包装薄膜行业近年来面临产能过剩、价差萎缩、技术优势消失等多重困境，企业发展面临严峻挑战，推进产业转型已迫在眉睫。公司原募集资金投资项目年产3万吨环保节能预涂膜项目的产品主要应用于工业印刷、商业印刷、建筑保温等领域，属于公司在现有主营业务基础上的扩展和延伸，同样会面对薄膜行业下游目标市场周期性的影响。公司专注于薄膜市场，在遇到行业周期性影响时，无法通过其他产品的补充平滑效益，可能造成公司经营业绩变动幅度过大。

  为此，公司制定了主业向功能性高端薄膜方向发展的同时积极投资新型材料产业的双轮驱动发展战略，以期将公司转型改造为新材料领域的高科技企业。经过详细的尽职调查、实地调研和论证分析，公司拟通过对外投资具有技术优势、成长潜力大的蓝宝石长晶企业，进入行业发展前景良好的蓝宝石材料行业。

  三、新募投项目情况说明

  2014年9月3日，公司与佳晶科技国际有限公司(下称“佳晶国际”)、银川高新技术产业开发总公司（下称“开发总公司”）、胡明理及宁夏佳晶相关各方签订了《股权转让和增资扩股框架协议》（下称“框架协议”），约定本公司拟通过股权受让和认购增资的方式投资宁夏佳晶。框架协议签订后，我公司即聘请中介机构对宁夏佳晶进行审计、评估和尽职调查。根据审计、评估结果，公司就投资方式、价格、程序等相关事项与有关各方进行商谈，推进投资工作。按照国有产权转让的有关规定，开发总公司已委托银川市公共资源交易中心对其持有的宁夏佳晶39.39%股权于2014年12月31日开始进行公开挂牌转让，挂牌底价为4,018万元。我公司拟变更部分募集资金投向，参与投标竞拍以及认购增资投资控股宁夏佳晶。具体情况如下：

  （一）项目基本情况和投资计划

  1、宁夏佳晶基本情况

  名称：宁夏佳晶科技有限公司

  住所：银川经济技术开发区1号写字楼4楼

  法定代表人：何俊贤

  注册资本： 10,200万元

  成立日期： 2013年12月11日

  公司类型：有限责任公司(中外合资)

  经营范围：LED蓝宝石晶体与晶圆的生产销售，LED光学零组件产品的生产销售，LED光学零组件的加工应用，LED蓝宝石设备、原材料和产品的进出口业务。

  股权结构：佳晶科技国际有限公司持股60.61%， 银川高新技术产业开发总公司持股39.39%。

  ■

  关联关系：宁夏佳晶与本公司无关联关系。

  2、审计、评估情况

  公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和沃克森国际资产评估有限公司以2014年8月31日为基准日分别对宁夏佳晶进行了审计和评估。审计、评估结果如下：

  单位：万元

  ■■

  宁夏佳晶截至8月份尚未形成销售，亏损505.34万元主要是开办费及计提的资产减值损失。

  按照成本法评估的评估结果为： 单位：万元

  ■

  宁夏佳晶8月末净资产评估价值为10,041.56万元，评估增值346.89万元，增值率3.58%。

  3、宁夏佳晶业务情况

  宁夏佳晶主营业务是蓝宝石单晶生长及切片的生产和销售。蓝宝石是集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，是现代工业重要的基础材料，其应用涉及LED衬底材料、大规模集成电路、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口制造等领域。蓝宝石行业面临着前所未有的发展机遇：一是LED衬底材料的需求受LED背光源应用渗透率的提升和LED照明市场应用的快速发展，面临较大的增长空间；二是手机、平板及可穿戴设备等消费电子领域的应用前景广阔，行业未来增长空间巨大。

  宁夏佳晶的实际控制人佳晶科技股份有限公司（下称“台湾佳晶”）是台湾上柜企业，主要从事蓝宝石基板的制造销售，为产业链中少数具有蓝宝石单晶生长、切片、研磨、抛光等所有生产环节加工能力的专业厂商，在行业内具有较高的知名度。为了充分利用宁夏电力资源充沛、价格低等优势降低生产成本，台湾佳晶将其蓝宝石单晶生长环节的产能及管理技术团队转移至宁夏佳晶发展。宁夏佳晶一期项目（40台长晶设备）已经投入生产运营。

  4、投资计划

  我公司拟使用募集资金合计不超过9,000万元参与宁夏佳晶增资扩股以及竞拍收购开发总公司持有股权，投资控股宁夏佳晶。具体如下：

  （1）竞拍股权：我公司将通过投标竞拍开发总公司持有的4,018万股股权，占宁夏佳晶总股本的39.39%。

  （2）参与增资扩股：我公司和佳晶国际、宁夏佳晶管理技术团队以1元/股的价格分别向宁夏佳晶增资，其中我公司增资4,400万元, 佳晶国际增资1,000万元，管理技术团队增资900万元。

  股权竞拍和增资完成后，宁夏佳晶总股本为16,500万元，其中我公司持股51.02%，佳晶国际持股43.53%，管理技术团队持股5.45% 。

  （二）项目可行性分析

  我公司高度重视本次投资宁夏佳晶事项，经过认真的市场调研和专题进行研究,深入分析蓝宝石行业前景、下游市场应用、宁夏佳晶核心竞争力、投资方案以及投资风险等，认为：

  1、本次对外投资符合中央和地方有关全面深化国有企业改革，发展混合所有制经济的精神;符合公司积极引进有发展前景的新型产业，实现双轮驱动，加速产业转型升级的战略方向;

  2、投资标的所处蓝宝石产业发展前景广阔，当前正面临着前所未有的发展机遇;

  3、投资标的管理团队及核心技术人员均多年从事该行业的生产经营，技术成熟、经验丰富，能够为生产经营提供有力的技术保障；

  4、本次对外投资成本适中，并且银川地区电价低廉，人工成本、厂房使用成本、税收成本等相对较低，有利于形成竞争优势。

  本次对外投资主要存在以下风险：一是未达消费电子产品应用的市场预期风险；二是行业产能可能无序增长，市场竞争逐步激烈的风险；三是异地管控风险。针对上述风险，公司已拟定在投资宁夏佳晶后，实施相应有效措施控制或消减风险：一是加强现有产品市场营销力度，根据市场情况推进企业发展战略，同时积极跟进消费电子产品应用的市场趋势，加强研发力度，做好技术、市场等各项储备；二是通过保持技术管理团队稳定、充分利用现有技术人员和知识储备、对技术人员持续培训与提高以及随时跟踪国际最新技术发展动态，保证技术的及时引进和更新，不断提高企业核心竞争力；三是完善法人治理结构、修订完善各项内部控制制度以及委派财务、审计等专业人员，保证企业规范运作并切实可控。

  因此，公司认为本次对外投资市场机遇较好、投资成本适中、预期投资效益良好、可通过有效措施控制或消减风险，投资具有良好的经济效益和社会效益， 可有力推进公司产业转型升级。

  （三）对公司的影响

  本次变更部分募集资金投向，适时投资市场前景看好的新材料产业，可提高募集资金使用效率，符合本公司制定的推进产业转型升级的战略目标，使得本公司业务类型更加丰富。本公司在向功能性膜材料迈进的同时，积极引进新型产业，将形成新的利润增长点，实现公司双轮驱动发展，符合全体股东利益。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

  1、监事会意见

  监事会认为：公司拟对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，其内容和审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力。同意公司对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，并提交公司股东大会审议。

  2、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表独立意见，认为：公司拟对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，其决策和审议程序合法、合规，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。通过变更部分募集资金投向，迅速进入市场前景看好的蓝宝石新材料产业，可提高募集资金使用效率，符合本公司制定的推进产业转型升级的战略目标，使得本公司业务类型更加丰富，提高公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，并提交公司股东大会审议。

  3、保荐机构意见

  保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司拟对2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶，符合本公司制定的推进产业转型升级的战略目标，使得本公司业务类型更加丰富，提高公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金项目除须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定。

  五、备查文件

  1、国风塑业董事会五届二十九次会议决议；

  2、国风塑业监事会五届十四次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于国风塑业变更部分非公开发行募集资金用途的保荐意见。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2015年1月6日