证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年1月6日（星期二）14:30

  网络投票时间为：2015年1月5日-2015年1月6日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年1月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长于新立先生

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章

  程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份总数为136,891,195股，占公司股份总数的37.6283%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权股份136,797,055股，占公司股份总数的37.6024%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份94,140股，占公司股份总数的0.0259%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  该议案的表决结果为：同意136,891,195股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所周旦、史雪飞律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司

  董事会

  2015年1月7日