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  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截至2014年12月31日，累计已有人民币15,463,371,000元“工行转债”转为本行A股股票，累计转股股数为4,475,667,993股，占“工行转债”转股前本行已发行普通股股份总额的1.28%。

  ●未转股可转债情况：截至2014年12月31日，“工行转债”尚有人民币9,536,629,000元未转股，占“工行转债”发行总量的38.15%。

  一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号文核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币250亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。

“工行转债”自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为人民币3.27元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年12月31日，累计已有人民币15,463,371,000元“工行转债”转为本行A股股票，累计转股股数为4,475,667,993股，占“工行转债”转股前本行已发行普通股股份总额的1.28%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日共有人民币6,482,416,000元“工行转债”转为本行A股股票，转股股数为1,982,388,608股。

截至2014年12月31日，“工行转债”尚有人民币9,536,629,000元未转股，约占“工行转债”发行总量的38.15%。

三、本行普通股股本变动情况

注：上述股份均为无限售条件股份。

四、其他

联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队

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传真：（86）10-66107571

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特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一五年一月六日