证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会于2014年12月4日签发的证监许可[2014]1311号文《关于核准河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票231,929,046股，面值为人民币1元/股，发行价格为人民币9.02元/股，募集资金总额为人民币2,091,999,994.92元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,049,095,265.87元，上述资金于 2014年12月19日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第41010002号验资报告。

  按照募集资金使用计划，公司于2014年12月24日分别向交易对方河南投资集团有限公司、鹤壁同力发电有限责任公司支付了募投项目新乡中益发电有限公司（以下简称"新乡中益"）、鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称"鹤壁鹤淇"）股权收购款19,671.63万元、9,674.73万元。

  近日，本公司收到募投项目公司通知，鹤壁鹤淇已在河南省鹤壁市淇县工商行政管理局完成股权过户登记，鹤壁鹤淇97.15%股权已变更至公司名下；新乡中益已在河南省新乡市长垣县工商行政管理局完成股权过户登记，新乡中益95%股权已变更至公司名下。

  受让鹤壁鹤淇、新乡中益股权后，本公司持有鹤壁鹤淇97.15%股权、新乡中益100%股权。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月7日