证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事王金相先生、邱世中先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件精神的要求，王金相先生、邱世中先生申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会委员职务。辞职后，王金相先生、邱世中先生不在公司担任任何职务。

  王金相先生、邱世中先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，不能满足法定要求。根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，王金相先生、邱世中先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事，接替其职务后方能生效。在此之前，王金相先生、邱世中先生将继续履行其作为独立董事的相关职责。

  王金相先生、邱世中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王金相先生、邱世中先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月10日