证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2015年1月9日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  同意关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案。

  以上议案需提交公司股东大会批准方可生效。

  牛先生候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将牛先生详细信息于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对牛先生独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2015年1月9日

  附件：

  牛红军先生简历

  牛红军先生，1972年11月出生，注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院经济学学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位。牛先生自2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，主要从事专业会计教学及研究；自2009年起获委任为中国商务部财务咨询专家。牛先生与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；牛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。