证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年1月9日（星期五）下午14：30

  网络投票时间为：2015年1月8日-2015年1月9日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月8日15:00 至2015年1月9日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长鲁楚平先生及副董事长徐海明先生因公务原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事毕荣华先生主持。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东共17名，代表有表决权的股份618,007,416股，占公司总股本的72.6133%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份617,736,516股，占公司总股本的72.5814%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份数270,900股，占公司总股本的0.0318%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于收购 Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的议案》。

  表决结果：同意618,001,416股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

  2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

  3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

  4、本次股东大会通过的决议合法有效。

  《关于中山大洋电机股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2015年1月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  六、备查文件

  1、中山大洋电机股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中山大洋电机股份有限公司

  2015年1月10日