证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会提供网络投票

● 股东大会召开日期为2015年1月23日

● 股权登记日为2015年1月16日

● 本次股东大会增加一个提案

一、 本次股东大会增加一个提案

公司于2015年1月8日发出定于2015年1月23日召开公司2015年第一次临时股东大会的通知，公告了公司2015年第一次临时股东大会的议案及内容。2015年1月12日，公司控股股东珠海华信泰投资有限公司（以下简称“华信泰”）（持有股权数为10.49%）提议增加公司2015年第一次临时股东大会提案，并书面提交本次临时股东大会召集人公司董事会。

董事会现将《关于增加一名独立董事候选人的提案》作为2015年第一次临时股东大会第三项议案《独立董事候选人选举》的第4子项：3. 4《选举王辉先生为公司第八届董事会独立董事》提交股东大会审议。上述提案的审议方式与第三项议案《独立董事候选人选举》一致，均采用累积投票方式，表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式。本次会议将从4位独立董事候选人中选举独立董事3名。

除增加以上临时提案外，股东大会其他事项不变。

临时提案的基本内容如下：

为完善上市公司独立董事候选人的专业结构，现向珠海市博元投资股份有限公司董事会提请增加王辉先生作为本次临时股东大会独立董事候选人。王辉先生简历如下：

王辉，男，1970年1月出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，持有司法会计鉴定资格证书。1992-1997，湖南省陶瓷机械厂任会计；1997-2002，深圳广朋会计师事务所任审计；2002-2003，安达信会计师事务所深圳分所任项目经理；2004-2009，深圳广朋会计师事务所任部门经理；2009至今，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所，分所合伙人。

二、因工作人员填写序号错误，现对”临2015-005号”《 关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告》内容进行修改如下：

原内容：

3、《独立董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述3位独立董事候选人提交股东大会审议，选举独立董事3名。

1. 8 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；

1. 9 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事；

1. 10 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事；

现内容（增加提案后）：

3、《独立董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述4位独立董事候选人提交股东大会审议，选举独立董事3名。

3. 1 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；

3. 2 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事；

3. 3 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事；

3. 4 选举王辉先生为公司第八届董事会独立董事；

三、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2015年第一次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会；

（三）会议召开的日期、时间

2015年1月23日（周五）下午二点半，会期半天；

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式；

（五）现场会议地点

珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

四、会议审议事项

1、《董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述7位董事候选人提交股东大会审议，选举董事6名。

1. 1 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事；

1. 2 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事；

1. 3 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事；

1. 4 选举李红女士为公司第八届董事会董事；

1. 5 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事；

1. 6 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事；

1. 7 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事；

2、《关于监事会换届选举的议案》；

2. 1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事；

2. 2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事；

2. 3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事；

3、《独立董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述4位独立董事候选人提交股东大会审议，选举独立董事3名。

3. 1 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；

3. 2 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事；

3. 3 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事；

3. 4 选举王辉先生为公司第八届董事会独立董事；

五、会议出席对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截止2015年1月16日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

（四）公司聘请的见证律师、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

六、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（四）登记时间：2015年1月20日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。

七、其他事项

（一）出席现场会议股东住宿及交通费自理；

（二）联系人：赵楚耿

（三）联系电话：（0756）2660313-830；传真：（0756）2660878；邮政编码：519070

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一五年一月十三日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

珠海市博元投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

注：以上三项议案均采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会将从7董事候选人中选出其中6名，则该股东对于董事候选人选举议案组，拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2015年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个（表决议案数为14个）

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、分项表决方法：

注：（1）以上三项议案均采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会将从7董事候选人中选出其中6名，则该股东对于董事候选人选举议案组，拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2015年1月16日 A 股收市后，持有“博元投资”100 股股票的投资者，对本次网络投票的董事候选人选举议案组投票，其申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。