证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１５－００３

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“００２４３７”）自２０１４年１１月２１日开市起停牌，并于２０１４年１１月２１日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：２０１４－１４２）。２０１４年１１月２８日、２０１４年１２月５日、２０１４年１２月１２日、２０１４年１２月１９日、２０１４年１２月２６日、２０１５年１月６日，公司先后披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：２０１４－１４５、２０１４－１５０、２０１４－１５３、２０１４－１５５、２０１４－１５６、２０１５－００１）。具体内容详见中国证监会指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，截至本公告日，相关工作尚未全部完成。

鉴于该事项尚存在较大不确定性，出于谨慎性原则，为避免股价异常波动及损害投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自２０１５年１月１３日开市起继续停牌。

公司对本次停牌事项给广大投资者造成的不便深表歉意。公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二○一五年一月十三日

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１５－００４

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１５年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情况；

２、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司５％以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１５年１月１２日（星期一）１４点；

２、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区Ｂ区融慧园３３号楼一层会议室；

３、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

４、会议召集人：公司董事会；

５、会议主持人：董事长朱吉满先生；

６、股权登记日：２０１５年１月５日；

７、会议出席情况：

其中：参加本次会议的中小投资者共２３人，代表有表决权的股份５２１，８３０股，占公司总股本的０．０７１３％。

８、公司部分董事、监事、高级管理人员出席／列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式、以特别决议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意４７０，３８７，３８１股，占有表决权股份总数的９９．９９９２％；反对２，８５０股，占有表决权股份总数的０．０００６％；弃权票为１，１００股，占有表决权股份总数的０．０００２％。

其中中小投资者表决情况为：同意５１７，８８０股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的９９．２４３０％；反对２，８５０股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．５４６２％；弃权１，１００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．２１０８％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１５年第一次临时股东大会决议；

２、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇一五年一月十三日