证券时报多媒体数字报

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2015－002

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届董事会2015年第一次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年1月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年1月9日会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈江先生为公司证券事务代表。

  特此公告

  附件：陈江简历

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月十三日

  附件：陈江简历

  陈江，男，38岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学及天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。2014年加入本公司，现任本公司董事会秘书处总经理助理。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司。

  截止披露日，陈江先生未持有公司股份。

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2015－003

  招商局地产控股股份有限公司

  关于公司全资子公司为子公司借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称"招商商置"）之控股子公司深圳招商商业发展有限公司（以下简称"招商商业"）因项目经营需要，拟向招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称"招商银行"）借款人民币3亿元，有效期为10年。招商商置拟按其持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.53亿元。

  招商商置董事会以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，上述担保事项已经招商商置出资股东（根据招商商置公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。

  二、被担保人基本情况

  招商商业成立于2008年04月11日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库6号楼312、313房；法定代表人：贺建亚；注册资本18,000万元，招商商置持有其51%的股权，深圳市海上世界实业发展有限公司持有其49%的股权；经营范围：商业物业的开发建设、经营、管理、租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进口业务（不含分销、国家专营专控商品）；

  招商商业主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为39,514万元，负债总额为29,333万元，净资产为10,181万元；2014年，公司营业收入2,183万元，净亏损为2,167万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  三、担保协议的主要内容

  招商商业因项目经营需要，拟向招商银行借款人民币3亿元，招商商置拟按其持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.53亿元，担保期限自担保合同生效之日起至招商商业按照招商银行要求将其依法所有或有处分权的位于深圳海上世界广场-船前广场1、2、3栋（具体名称以国土部门发放的房地产证为准）的房地产办妥以招商银行为抵押权人的抵押担保手续之日止。深圳市海上世界实业发展有限公司也将按其持股比例为招商商业的此项银行借款提供担保。

  四、招商商置董事会意见

  招商商业因项目经营需要，通过银行借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。深圳市海上世界实业发展有限公司也将按其持股比例为招商商业的此项银行借款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为554,340万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的20.74%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十三日