证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于２０１５年１月９日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于２０１４年１２月２９日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事９名，现场实际出席董事７名，董事姜国勇先生、独立董事刘海宁先生以通讯表决方式参加会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司２０１５年度技术改造计划的议案》。

２０１４年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，取消和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意２０１５年度技术改造计划１３，１７６万元，其中继续执行２０１４年结转技改资金４，３８０万元、项目的实施内容作部分调整， 新增项目８，７９６万元。主要项目构成如下：

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。２０１５年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月十三日