证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中航动力股份有限公司（下称“中航动力”或“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司定于2015年1月26日以现场加网络投票方式召开公司2015年第一次临时股东大会，并于2015年1月9日在上海证券交易所网站披露了《西安航空动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大会审议的《关于董事会提前换届选举的议案》和《关于监事会提前换届选举的议案》将采取累积投票制，现将采取累积投票制选举董事、监事的网络投票方式及本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间

现场方式会议召开时间：2015年1月26日（星期一）14:15。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股权登记日

2015年1月19日（星期一）。

3、会议召开地点

西安市未央区天鼎酒店。

4、召集人和会议方式

本次会议由公司董事会召集。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

3、审议《关于2015年度对外担保的议案》

4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》

5.01 选举庞为先生为第八届董事会董事

5.02 选举陈锐先生为第八届董事会董事

5.03 选举李勇先生为第八届董事会董事

5.04 选举宁福顺先生为第八届董事会董事

5.05 选举张姿女士为第八届董事会董事

5.06 选举邱国新先生为第八届董事会董事

5.07 选举高敢先生为第八届董事会董事

5.08 选举张曼曼女士为第八届董事会独立董事

5.09 选举赵晋德先生为第八届董事会独立董事

5.10 选举梁工谦先生为第八届董事会独立董事

5.11 选举岳云先生为第八届董事会独立董事

6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》

6.01 选举倪先平先生为第八届监事会监事

6.02 选举王志标先生为第八届监事会监事

注：（1）前述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

（2）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案1、2涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

1、截至2015年1月19日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

四、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2015年1月25日9:00~11:30，14:00~17:00；

2015年1月26日9:00~11:30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271

传真：029-86629636

联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码：710021

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。具体网络投票操作流程详见附件2。

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2015年1月12日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

中航动力股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

1、议案1、2、3、4采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

2、议案5、6采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。举例：议案5合计选举11名董事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×11，可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人。累积投票制包含常规的平均投票法，股东可根据自己的意愿选择。

3、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2015年1月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

总议案数：17个（注：为便于股东在交易系统中对本次临时股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”；股东对“总议案”进行投票视为对本次临时股东大会需审议的所有议案表达相同意见。）

一、投票流程：

（一）投票代码：

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

注：议案五《关于董事会提前换届选举的议案》和议案六《关于监事会提前换届选举的议案》采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事候选人共有11名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,100股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月19日 A 股收市后，持有中航动力A股（股票代码600893）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投弃权票，应申报如下：

（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共11名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。