证券时报多媒体数字报

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-001

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于公司获得高新技术企业证书的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444201348），发证时间：2014年9月30日，有效期为三年。公司将依照法定程序，到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。

  根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15％的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策并不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

  提示：最终公司是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  二○一五年一月十五日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-002

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2015 年1月15日(星期四)下午14:30－17：00；

  4、网络投票时间：2015年1月14日至2015年1月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

  6、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2014年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；

  9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共25人，代表股份80,401,395股，占公司总股份的67％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份79,751,938股，占公司总股份的66.46％。通过网络投票的股东12人 ，代表股份649,457股，占公司总股份的0.5412 ％。

  中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共16人，代表股份6,509,201股，占公司总股份的5.42％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,859,744股，占公司总股份的4.88％。通过网络投票的股东12人，代表股份649,457股，占上市公司总股份的0.5412％。

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》

  总表决结果为同意80,387,097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98％；反对14,298股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0178％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东表决情况为：同意6,494,903股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78％；反对14,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2197％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：李志刚、 利慧晶

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月十五日