证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次（临时）会议于2015年1月9日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2015年1月14日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2015年1月14日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

  一、关于《公司以所持全资子公司股权质押向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信贷款》的议案

  因融资需要,公司于2014年12月5日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司以资产抵押向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信贷款的议案》。公司决定以全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C5200002012123220128312）和全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C520000201212320128313）作抵押担保，向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信额度贷款。

  有关本事项的详细内容请见本公司 2014 年 12 月 6 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》。

  近日，公司收到贵州省国土资源厅《关于不予同意普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿采矿权抵押备案的通知》（黔国土资退字〔2014〕920号）和《关于不予同意普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿采矿权抵押备案的通知》（黔国土资退字〔2014〕921号）。文件认为：根据《国土资源部关于进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》（国土资发〔2011〕14号）第四条第二十八款的规定，借款人非采矿权人，不符合文件规定，不予同意采矿权抵押备案。

  为便于公司融资工作的顺利开展,公司决定用所持普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权作质押担保，向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信额度贷款，质押担保的债务期限为1年，以公司与兴业银行股份有限公司曲靖分行签署的抵押担保合同约定为准。同时，由罗平县锌电公司和贵州泛华矿业集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

  上述有关申请授信事项，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

  经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司董事会

  2015年1月14日