证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、2015年1月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份"、"公司"或"本公司"）和新加坡Ten-League International Holdings Private Limited（以下简称"TLIH"）签订了《股东协议》，双方拟在新加坡共同投资设立合资公司。

  2、根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司管理层负责具体办理本次投资设立合资公司的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

  3、合资公司的设立须获得新加坡相关政府部门的批准。

  4、公司本次参与设立合资公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方情况介绍

  1、公司名称：Ten-League International Holdings Private Limited。

  2、住所：No.26 Jalan Buroh Singapore 619482。

  3、注册资本：630万新加坡元。

  4、TLIH是一家集团控股公司，业务涉及销售及租赁重型机械，售后服务、维修和保养、以及零部件配备。TLIH也涉及地下工程解决方案、重型机械组装和销售、绿色能源解决方案。

  5、TLIH与本公司无关联关系。

  三、拟设立的合资公司主要情况

  1、公司名称：TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED。

  2、公司类型：有限公司。

  3、注册资本：100万新加坡元。

  4、注册地址：新加坡。

  5、出资比例及出资方式：双方均以现金方式出资，润邦股份以自有资金出资40万新加坡元，持股40%，TLIH出资60万新加坡元，持股60%。

  6、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资。

  以上均以当地政府主管部门核准的为准。

  四、《股东协议》的主要内容

  1、合资公司注册资本为100万新加坡元。

  2、润邦股份认缴出资额为40万新加坡元，占注册资本的40%。TLIH认缴出资额为60万新加坡元，占注册资本的60%。

  3、合资公司主要从事：润邦股份旗下"杰马"相关产品的销售、市场拓展和分销；工程服务；设计咨询服务；调试和技术支持，售后支持和备品备件的供应等。

  4、合资公司设立董事会，初期由5名董事组成，合资双方基于各自所持合资公司的股份委派董事会成员，润邦股份委派2名，TLIH委派3名，董事长由TLIH董事中的一名担任。

  5、合资公司董事会任命由TLIH提名的合资公司的高级管理团队。高管团队负责合资公司的管理工作。

  6、《股东协议》自签署之日起生效。

  五、公司本次参与设立合资公司的目的、对公司的影响以及存在的主要风险

  1、设立合资公司的目的

  设立新加坡合资公司，旨在抓住发展机遇，跟进国家"一带一路"战略，为公司产品的海外营销提供平台，大力拓展东南亚市场，提升公司对海外客户的技术服务和售后服务能力，促进公司在技术、品牌、市场、人才及资本等方面的国际化交流与合作，推动公司的国际化进程。

  2、对公司的影响

  通过本次对外投资，将有利于公司海外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流，有利于公司拓展国际市场。同时也是公司实施国际化发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力。

  3、存在的主要风险

  （1）设立合资公司存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。

  （2）公司本次投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

  （3）公司本次参与设立的合资公司将在新加坡进行注册，注册事宜须经当地相关政府部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

  （4）合资公司后续的经营运作能否达到预期尚存在一定的不确定性。

  公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年1月16日