证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有议案被否决的情况

●本次股东大会没有新增议案的情况。

一、会议召集召开和出席情况

1、本次股东大会于2015年1月15日上午9:30在安徽省铜陵市公司会议室召开。

2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李晓先生主持。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第二十次会议提出。

5、召开本次股东大会的通知于2014年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会资料已经公告。

6、本次股东大会现场会议于2015年1月15日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券交易所开市时间：2015年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

7、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计16人，代表股份492,215,271股，占公司总股本977,662,123股的50.35%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数1人，代表股份96,589,600股，占公司总股本的9.88%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的1位股东）均采用了网络投票方式进行投票。

8、本公司在任董事9人，李晓先生、王世根先生、储忠京先生等3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，监事陈荣先生因公务无法出席本次会议，其余监事均出席本次会议；公司董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。

9、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及本公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

鉴于美国里亚公司受其资金状况影响仍无法在未来12个月内实施对广东精迅里亚特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）的投资，目前广东精迅公司生产状况较好。因此公司拟将原新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目，现为年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目剩余闲置募集资金用于永久补充流动资金。公司承诺当美国里亚公司开始对广东精迅实施投资时，公司将以自有流动资金对广东精迅公司进行投资。

公司将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金的使用效率，保证了股东利益最大化。

经出席会议的股东审议表决并通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果如下：

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

董事会

2015年1月16日