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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况:

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议主持人:董事长汪南东先生

  3、会议召开日期和时间:

  现场会议:2015年1月16日(星期五)上午9:30

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年1月15日下午15:00-1月16日下午15:00。

  4、现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

  5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况:

  (1)出席现场会议的股东(包括股东授权代表)8人,代表有效表决权股份数量为13196.655万股,占公司总股本的41.53%。

  (2)通过网络投票出席会议的股东23人,代表股份数量为43.16万股,占公司总股本的0.14%。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,以普通决议方式审议通过议案一及议案二,以特别决议方式审议通过议案三,具体情况如下:

  (一)审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》

  此议案为逐项表决,表决情况如下:

  1、《关于向中国工商银行江门市城西支行申请人民币12,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  2、审议通过了《关于向中国银行江门分行申请人民币9,800万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  3、审议通过了《关于向中国建设银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  4、审议通过了《关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  5、审议通过了《关于向招商银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  6、审议通过了《关于向中国农业银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  7、审议通过了《关于向中国民生银行江门分行申请人民币15,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  8、审议通过了《关于向广东南粤银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  9、审议通过了《关于向兴业银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  10、审议通过了《关于向浦发银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  11、审议通过了《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  12、审议通过了《关于向交通银行江门分行申请人民币3,000万元综授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  13、审议通过了《关于向中信银行江门分行申请人民币2,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  14、审议通过了《关于向东亚银行(中国)有限公司申请人民币5,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  15、审议通过了《关于向广东华兴银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》

  表决结果:同意13216.915万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.655万股,网络投票20.26万股;反对22.79万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  (二)审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

  此议案为逐项表决,表决情况如下:

  1、审议通过了《关于为江门江益磁材有限公司提供额度不超过人民币20,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  2、审议通过了《关于为江门江菱电机电气有限公司提供额度不超过人民币2,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  3、审议通过了《关于为江门安磁电子有限公司提供额度不超过人民币15,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  4、审议通过了《关于为东莞市金日模具有限公司提供贷款额度不超过2,500万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  5、审议通过了《关于为江门江粉电子有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  6、审议通过了《关于为鹤山江磁线缆有限公司提供额度不超过人民币18,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  7、审议通过了《关于为北京东方磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币500万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  8、审议通过了《关于为江门磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  9、审议通过了《关于为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司提供额度不超过人民币1,200万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  10、审议通过了《关于为广东顺德江顺磁材有限公司提供额度不超过人民币1,500万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  11、审议通过了《关于为鹤山市高磁电子有限公司提供额度不超过人民币800万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  12、审议通过了《关于为江门金磁磁材有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  13、审议通过了《关于为江门京江钢球有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  14、审议通过了《关于为广东中岸控股有限公司提供额度不超过人民币28,000万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  15、审议通过了《关于为江门马丁电机有限公司提供额度不超过人民币600万元的贷款担保的议案》

  表决结果:同意13216.865万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.26万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0.11万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%,其中现场投票0股,网络投票0.11万股。

  (三)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果:同意13216.975万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.83%,其中现场投票13196.605万股,网络投票20.37万股;反对22.84万股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.17%,其中现场投票0.05万股,网络投票22.79万股;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。