证券时报多媒体数字报

  证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2015-008

  江苏中联电气股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）因拟披露重大事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中联电气，股票代码：002323）于2014年10月22日开市起停牌。2014年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2014年10月29日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年11月25日、2014年12月23日发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。在停牌期间，公司按照相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。

  截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。

  公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

  特此公告。

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  2015年1月20日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-009

  江苏中联电气股份有限公司关于

  2014年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事长、实际控制人季奎余先生提交《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  季奎余先生考虑到公司正在进行重大资产重组工作，为了顺利推进重组工作，建议2014年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。季奎余先生同时承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到季奎余先生提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议后，公司部分董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，并达成一致意见：《公司章程》第一百五十五条之规定"当公司因特殊情况不具备现金分红条件的，可以不进行现金分红。"为了顺利推进重大资产重组工作进程，同意季奎余先生的提议，2014年度不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

  参与讨论的全体董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  2015年1月20日