证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会第一项，第二项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2015年1月20日下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年1月19日下午15:00至2015年1月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长涂善忠先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计47人，代表有效表决权的股份326,033,823股，占上市公司总股份50.6495％。

  其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为9人，代表有效表决权的股份325,287,000股，占上市公司总股份的50.5335％；通过网络投票的股东人数为38人，代表有效表决权的股份746,823股，占上市公司总股份的0.1160％。

  出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称"中小股东"）合计45人，代表有效表决权的股份10,660,823股，占上市公司总股份的1.6562％。

  2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意326,012,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,639,223股，占出席会议中小股东所持股份的99.7974％；反对15,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1445％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0582％。

  2、审议通过了《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意325,985,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,612,023股，占出席会议中小股东所持股份的99.5422％；反对15,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1445％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3133％。

  3、审议通过了《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意325,975,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,602,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.4541％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2326％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3133％。

  五、律师见证意见

  本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所汪洪生、邹思思律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州普邦园林股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月二十日