证券时报多媒体数字报

  股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-007

  大洲兴业控股股份有限公司第八届

  董事会2015年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2015年第二次会议于2015年1月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

  经表决，会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于新增借款的议案》

  董事会同意公司在2015年12月31日前，向大洲控股集团有限公司新增总额不超过8,000万元的借款，连同之前公司已向大洲控股集团有限公司借入的借款及本期新增借款,在实际使用期间内，暂参照一年期银行贷款利率计息。

  内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上刊登的关于新增借款的关联交易公告（公告编号：2015-008）

  大洲控股集团有限公司系公司实际控制人陈铁铭先生控制的公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成关联交易。

  公司独立董事对该议案已事前认可，并发表独立意见，认为该关联交易表决程序合法；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不会损害上市公司及中、小股东的利益。

  董事会已授权公司经营层签署相关协议。

  关联董事已回避对本议案的表决。

  本议案表决结果：同意 5 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于董事会授权经营层签署影视文化方向的战略合作协议及涉及影视文化项目的框架协议、意向书等的议案》

  为实现公司影视业发展的战略目标，充分发挥与合作伙伴的资源互补的优势，公司拟将与海峡世纪（福建）影视文化有限公司（以下简称：海峡世纪）进行深层次、多方位的战略合作，提升双方在影视行业的竞争力，谋求共同发展。与此同时，公司也遇到了影视文化发展的新机遇，公司拟与部分影视行业的公司（以下称：意向公司），开展影视行业的单项合作。

  董事会授权公司经营层与海峡世纪签署战略合作协议，同时授权公司经营层在充分调研的基础上，与意向公司签署单项合作不超过5,000万元的框架协议、意向书等文件。

  本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于大洲影视在北京设立办事处的议案》

  公司控股子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视）拟在北京设立办事处，以充分利用北京作为中国文化中心以及在影视文化相关领域有着人才、基础设施、商务活动等方面的优势，为公司影视业的稳步持续发展创造条件。

  董事会授权公司经营层以管理方便、节约成本为原则，具体实施设立大洲影视北京办事处的相关事宜。

  本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大洲兴业控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月20日

  股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-008

  大洲兴业控股股份有限公司

  关于向大洲控股集团有限公司

  新增借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  · 公司向大洲控股集团有限公司新增借款8,000万元

  · 在实际使用期间内暂参照一年期银行贷款利率计息

  一、关联交易概述

  为了保证公司正常经营及推动各项经营工作平稳、有序的发展，在平等、自愿的基础上，经公司第八届董事会2015年第二次会议审议，同意公司在2015年12月31日前，向大洲控股集团有限公司（以下简称：大洲控股）新增总额不超过8,000万元的借款，为控制借款资金成本，提高资金使用效率，公司将依据资金需求分批借入。连同之前公司已向大洲控股借入的借款及本期新增借款，公司累计向大洲控股借款总额将达到2.8亿(若本期新增借款全部借入后），在实际使用期间内，借款利息参照一年期银行贷款利率计息。

  大洲控股为公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项构成关联交易。

  二、关联方介绍

  1、大洲兴业控股股份有限公司

  大洲兴业控股股份有限公司设立于1988年8月27日，注册本:194,641,920元；法定代表人:陈铁铭；住所：厦门市思明区鹭江道2号1701室。经营范围：铅锌矿采选；音像制品批发；电子出版物的批发；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；录音制作；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）。

  2、大洲控股集团有限公司

  大洲控股集团有限公司设立于1997年3月10日，注册资本：60,000万元；法定代表人：陈铁铭；住所：福建省厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层01。经营范围：对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、旅游业、国际货运代理、商贸及仓储物流产业、网络科技产业、创新性企业、文化创意产业的投资及投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；资产管理信息咨询（不含证券、期货及其他金融咨询业务）；企业信息咨询；物业管理；旅游资源开发、房地产综合开发；金属材料、金属制品、钢铁、矿石、建材、矿山机械的销售。【以上经营范围涉及许可经营范围项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营】

  三、交易标的基本情况

  因公司资金周转困难，暂无条件获得金融机构的贷款支持，为解决公司的实际困难，保证公司正常、平稳、有序的发展，大股东陈铁铭实际控制的大洲控股同意向公司新增借款，具体如下：

  1）2015年12月31日前，计划向大洲控股新增借款总额不超过8,000万元。

  2）连同之前公司已从大洲控股借入的款项及本期计划新增借款，借款总额将达到2.8亿(若本期新增借款全部借入后）。

  四、本次交易的主要内容和定价政策

  在2015年12月31日前，计划向大洲控股新增总额不超过8,000万元的借款，公司将依据资金需求分批借入。新增借款的使用期限不超过2015年12月31日，之前已借入的借款及本期新增借款，在实际使用期间内，暂参照一年期银行贷款利率计息。

  五、进行本次交易的目的以及本次交易对上市公司的影响

  为缓解公司资金周转困难，保证公司正常经营及推动公司各项经营工作平稳、有序的发展，特别是随着公司朝着影视文化产业不断深入发展，公司需要较大的运营资金的保障，进而实现广大股东的利益最大化。本次借款将大大提升公司的经营能力，对公司持续、稳键发展，提高市场竞争力，将起到积极作用。本次借款对公司的损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及中、小股东的利益。

  六、独立董事、监事会的意见

  独立董事事前认可该议案并发表独立意见：本次交易事项有利于缓解公司资金困难，有利于公司稳定、健康发展，有利于公司各项业务正常、持续、稳步、扎实推进，提升公司影视文化产业市场竞争力，增强公司持续经营能力；本次交易对公司损益及资产状况无不良影响；本次交易定价遵循市场化定价原则，相关协议符合法律、法规和规范性文件的规定； 董事会在审议关联交易议案时，关联董事全部回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 所以上述交易表决程序合法；交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，有利于公司发展，不会损害上市公司及及中、小股东的利益。

  监事会认为：公司《关于新增借款的议案》已提交第八届董事会2015年第二次会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；该协议是建立在平等、自愿、公平、公正的基础上的，保证了公司的正常经营。不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。

  特此公告。

  大洲兴业控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月20日

  股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-009

  大洲兴业控股股份有限公司第七届

  监事会2015年第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大洲兴业控股股份有限公司第七届监事会2015年第一次会议于2015年1月20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

  会议审议并通过《关于新增借款的议案》。

  监事会认为：公司《关于新增借款的议案》已提交第八届董事会2015年第二次会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；该协议是建立在平等、自愿、公平、公正的基础上的，保证了公司的正常经营，不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  大洲兴业控股股份有限公司

  监 事 会

  2015年1月20日