证券时报多媒体数字报

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－001

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议通知于2015年1月13日邮件、专人送达等形式发出，会议于2015年1月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于对外提供财务资助的议案》

公司拟通过银行，以委托贷款的方式向迪瑞资产管理（杭州）有限公司提供财务资助7,000万元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2015年1月21日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对外提供财务资助的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十一日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－002

杭州锅炉集团股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟通过银行，以委托贷款的方式向迪瑞资产管理（杭州）有限公司（以下简称“迪瑞资产”）提供财务资助7,000万元。具体情况如下：

一、财务资助概述

1、财务资助对象：迪瑞资产管理（杭州）有限公司；

2、财务资助金额：人民币7,000万元；

3、财务资助期限：本次财务资助期限为1年，委托银行发放贷款之日起计算，财务资助满半年后可以提前归还。

4、资金来源：自有资金；

5、年利率：9.5%；

6、利息支付：每季度付息一次；

7、保障措施：迪瑞资产将其持有的深交所上市公司吉林化纤股份有限公司（股票简称：吉林化纤，股票代码：000420）3,383.46万股限售股份质押给公司，同时新浙控股股份有限公司、杭州三赢实业有限公司以及自然人姚延中为本次财务资助提供无限连带责任担保。

8、财务资助用途：补充流动资金。

本次财务资助事项已于2015年1月19日经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《重大经营及投资决策管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

因公司募集资金已于2012年度使用完毕，公司自董事会审议之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。?

二、被资助对象基本情况

（一）、基本情况

迪瑞资产管理（杭州）有限公司

注册成立日期：2012年10月22日

住所：杭州市拱墅区环城北路292号2楼201室

注册资本：贰亿元整

法定代表人：姚延中

经营范围：实业投资；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，市场营销策划，财务信息咨询，经济信息咨询（除证券、期货），房产中介服务，网络技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）、股权结构

与公司关联关系：与公司之间不存在关联关系。

（三）、财务状况

截至2013年12月31日，迪瑞资产总资产29,350.35万元，总负债7,988.80万元，净资产21,361.55万元，2013年度实现营业收入0万元，净利润1,042.82万元（未经审计）。

公司在上一会计年度未对迪瑞资产提供财务资助。

三、担保方基本情况

（一）新浙控股股份有限公司

1、基本情况

注册成立日期：2013年6月25日

住所：杭州市拱墅区富强路31号2幢102室

注册资本：贰亿元整

法定代表人：姚燕军

经营范围：实业投资，投资咨询，经济信息咨询，农副产品、纺织品、家具、皮革制品、工艺美术品、汽车配件、日用百货、鞋帽、服装、环保设备、电子产品、计算机配件、通信产品、有色金属、矿产品（不含专控）、黄金及黄金制品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、财务状况

截至2013年12月31日，新浙控股股份有限公司总资产39,922.48万元，总负债18,462.46万元，净资产21,460.02万元，2013年度实现营业收入144,949.58万元，净利润1,460.02万元（经审计）。

新浙控股股份有限公司与公司不存在关联关系。

（二）杭州三赢实业有限公司

1、基本情况

注册成立日期：2010年5月27日

住所：杭州市拱墅区田园巷15号308室

注册资本： 壹仟陆佰捌拾捌万元整

法定代表人：姚群

经营范围： 实业投资；批发，零售：建筑材料，装饰材料，金属材料，水暖器材，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），办公自动化设备，家用电器，日用百货，纸制品；黄金制品的销售；服务：室内外装饰，物业管理；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、财务状况

截至2013年12月31日，杭州三赢实业有限公司总资产11,279.54万元，总负债594.22万元，净资产10,685.31万元，2013年度实现营业收入39,717.10万元，净利润5,859.26万元（经审计）。

杭州三赢实业有限公司与公司不存在关联关系。

（三）姚延中

姚延中系迪瑞资产管理（杭州）有限公司控股股东。

自然人姚延中与公司不存在关联关系。

四、董事会意见

迪瑞资产是一家专注于国内股权、债权投资、定向增发市场投资、受（收）益权与基金投资的综合性资产管理机构，信用情况良好，还款来源充分，担保物充足且担保企业、个人经济实力较强，公司利用闲置自有资金对其提供财务资助的财务风险处于可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

公司在不影响正常经营的情况下，通过银行以委托贷款的方式向迪瑞资产提供财务资助的事项合理，迪瑞资产将其持有的深交所上市公司吉林化纤股份有限公司（股票简称：吉林化纤，股票代码：000420）3,383.46万股限售股份质押给公司，同时新浙控股股份有限公司、三赢实业有限公司以及自然人姚延中为本次财务资助提供无限连带责任担保。迪瑞资产信用情况良好，还款来源充分，担保物充足且担保企业、个人经济实力较强，故本次对外财务资助事项保障措施充分。公司本次对外提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27 号-对外提供财务资助》等相关规定。本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

我们一致同意公司通过银行以委托贷款的方式向迪瑞资产管理（杭州）有限公司提供财务资助事项。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司及子公司累计（不含本次）对外（不含对控股子公司的财务资助）财务资助及委托贷款金额为人民币 2,000 万元，逾期未收回的金额为 0 万元。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十一日