证券时报多媒体数字报

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-004

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2015年01月23日上午9时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年01月16日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，确定第三届董事会成员提名人选如下：鲁永先生、李孝谦先生、慎东初先生、吴少英女士、为公司第三届董事会非独立董事候选人；陈银华先生、舒建先生、蒋胤华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议生效之日起到任。有关董事候选人的个人简历详见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交到公司 2015年第一次临时股东大会分别以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司于2015年1月26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见巨潮资讯网。

独立董事陈昆先生、方铭先生、已在公司连续担任六年独立董事，根据有关规定，公司不得继续聘任他们担任公司独立董事；甘为民先生由于个人原因，不再担任公司独立董事。公司对他们在任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

此议案需提交股东大会审议。

2、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。

关联董事鲁小均、鲁永回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）与2015年1月23日与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）签订《产品购销合同》，由露通机电向伯恩露笑供应145台80公斤级蓝宝石长晶炉设备，合同金额为16,240万元人民币（含税）。

《公司关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告》详见于2015年1月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告（公告编号：2015-006）。

此议案需提交股东大会审议。

3、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

由于公司此次换届董事会成员人数的变更，使公司董事会实际成员人数低于公司章程规定的成员人数，因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理相关的变更登记手续。

《公司章程修正案》详见公司于2015年1月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

此议案需提交股东大会审议。

4、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2015年2月10日在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见公司于2015年01月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

鲁永先生：鲁永：中国国籍，男，1985年 1月出生，大学本科学历。2005 年7 月起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作，2006 年2 月起任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司副董事长、总经理，露笑特种线监事、露笑电子线材经理，露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，鲁永先生持有公司股份数为852万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

李孝谦：中国国籍，男，1962 年7 月生，高中学历。历任诸暨市露笑包装容器有限公司业务员、监事，浙江露笑机械制造有限公司业务员，诸暨市露笑电磁线有限公司业务负责人，诸暨市露笑电磁线有限公司总经理；现任露笑科技股份有限公司副总经理，露笑集团董事，诸暨露笑商贸有限公司监事，诸暨市露笑进出口有限公司监事，诸暨露笑动力技术研究有限公司监事，浙江露笑电子线材有限公司监事，浙江露笑新材料有限公司执行董事。

李孝谦先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，李孝谦先生持有公司股份数为75万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

慎东初：中国国籍，男，1965年1 月生，大专学历。2011年7月至2013年6月在露笑集团有限公司任常务副总经理；2013年6月至2014年4月在浙江露笑光电有限公司任总经理；2014年4月起至今在露笑科技股份有限公司工作，现负责公司生产、经营工作。

慎东初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，慎东初先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

吴少英：中国国籍，女，1967 年8 月生，高中学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长，露笑科技股份有限公司监事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、独立董事候选人简历

陈银华：中国国籍，男，1963年2月生，大专学历，高级会计师职称，。2004年4月起至今在浙江浙大新宇物业集团有限公司从事财务管理工作，现任浙江浙大新宇物业集团有限公司财务总监。持有浙江翔宇投资有限公司4.75%的股份，任浙江翔宇投资有限公司董事；新嘉联独立董事。

陈银华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，陈银华先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

舒建：中国国籍，男，1955年8月生，研究生学历，中共党员，经济师职称。2005年8月至2008年7月在绍兴都邦保险中支公司任书记；2008年7月至2011年12月在安信农保绍兴中支公司任书记；2011年12月起至今在浙商保险绍兴中支公司工作。内蒙发展独立董事。

舒建先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，舒建先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

蒋胤华：中国国籍，男，1966年9月生，硕士研究生学历，三级律师职称。2008年6月起至今在北京大成律师事务所杭州分所担任执行主任、高级合伙人律师；杭州仲裁委员会仲裁员。

蒋胤华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，蒋胤华先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-005

露笑科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2015年1月16日以电子邮件形式通知全体监事，2015年1月23日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名应江辉先生、方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十六次监事会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十六日

附件：监事候选人简历

1、应江辉：中国国籍，男，1978年12月生，本科学历。2005年3月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司战略发展部长，公司监事会主席。

应江辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，应江辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、方浩斌：中国国籍，男，1983年3月生，本科学历，助理工程师职称。2005年9月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会监事。

方浩斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-008

露笑科技股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十次会议决定于2015年2月10日在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2015年2月10日下午14:30（星期二）

（2）网络投票时间：2015年2月9日至2015年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年2月3日（星期二）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2015年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》；

此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（三）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

1、选举鲁永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

2、选举李孝谦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

3、选举慎东初先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

4、选举吴少英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。

（四）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制，需经深圳证券交易所审核无异议后）；

1、选举陈银华为公司第三届董事会独立董事的议案；

2、选举舒建为公司第三届董事会独立董事的议案；

3、选举蒋胤华为公司第三届董事会独立董事的议案。

（五）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）。

1、选举应江辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；

2、选举方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。

以上议案经公司第二届董事会第三十次、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2015年 1月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2015年2月5日、2015年2月6日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码：362617

2、投票简称：露笑投票

3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“露笑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的操作程序：

① 进行投票时产品购销方向为“买入”投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。

对于有多个需要表决的子议案的情况，如议案一，1.00元代表对议案一进行表决， 2.00元代表议案二，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

③在“委托数量”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。

议案一至议案二为非累积投票制议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案三至议案五为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 4 的乘积，股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积，否则视为废票。

B.股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积，否则视为废票。

C.股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积，否则视为废票。

④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年2月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-87061113

传真：0575-89009980

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券投资部。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第二届董事会第三十次会议决议公告》；

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对议案三至议案五表决时采用累积投票制。累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-010

露笑科技股份有限公司

关于伯恩露笑蓝宝石有限公司

试生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与伯恩光学（惠州）有限公司在内蒙古自治区通辽市合资设立的伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”详见公司于2014年4月2日、2014年5月7日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上 《关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告》、《关于伯恩露笑蓝宝石有限公司的进展公告》公告编号：2014-009、2014-027）。

目前合资公司伯恩露笑已完成了一期工程土建项目建设工作、200台蓝宝石长晶设备已于2014年底前完成了安装、调试等前期工作，并于2015年1月份开始投入试生产。

伯恩露笑蓝宝石有限公司主要产品为蓝宝石晶体和圆、方晶体制品，主要用于手机、手表等电子产品。公司将根据项目实际情况及时披露项目后续进展情况。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-006

露笑科技股份有限公司

关于全资子公司签订重大合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）于2015年01月23日与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）签订《产品购销合同》，由露通机电向伯恩露笑供应145台80公斤级蓝宝石长晶炉设备，合同金额16,240万元人民币（含税）。

露通机电是公司的全资子公司，同时公司持有伯恩露笑40%的股权，公司董事长鲁小均在伯恩露笑担任董事职务，总经理鲁永在伯恩露笑担任副董事长、总经理职务，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

本次事项在公司关联董事回避表决的情况下，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：伯恩露笑蓝宝石有限公司

2、法定代表人：杨建文

3、注册资本：人民币伍亿元

4、公司经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

6、成立日期：2014年05月05日

7、公司股东：伯恩光学（惠州）有限公司持有60%股权；本公司持有40%股权。

三、合同的主要内容

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

1、合同双方：（买方）伯恩露笑蓝宝石有限公司

（卖方）浙江露通机电有限公司

2、合同标的：145台80公斤级蓝宝石长晶炉设备

3、合同金额：16,240万元人民币（含税）

4、结算方式：现金结算

四、合同履行和对公司的影响

1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

2、合同生效后，预计合同含税金额约占公司2014年度营业收入（未经审计）274,947.26万元的5.91%。

3、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。

4、截止公告日，公司与伯恩露笑在本年度发生的关联交易总金额为0元。

五、风险提示

公司凭借蓝宝石长晶炉设备方面的优势，有效地实现了公司提高蓝宝石市场占有率的战略意图，巩固了公司在蓝宝石行业的市场地位，对公司提高蓝宝石市场竞争力将产生积极的影响。本次交易的风险主要是：

1、蓝宝石生产存在市场预测方法或实际需求数据不对称，导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险；

2、在交易过程中可能出现设备质量问题；设备是否能如期到位，影响伯恩露笑能否如期扩产；

3、在进行设备安装、调试和验收过程中，若由于安全问题而造成的各类损失，露通机电应予以赔偿；

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：

公司全资子公司露通机电与公司参股公司伯恩露笑签订产品购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、露笑科技第二届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、产品购销合同。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-007

露笑科技股份有限公司

关于职工代表大会选举

职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年1月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王建军先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

附件：职工代表监事简历

王建军：中国国籍，男，1986年5月生，本科学历。2009年6月至2010年2月在中国平安绍兴分公司工作；2010年3月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司生产副部长。

王建军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，王建军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-009

露笑科技股份有限公司

关于筹划重大事项及继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002617，股票简称：露笑科技）自2014年12月1日开市起停牌，公司于2014年11月29日、2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日、2014年12月27日、2015年1月5日、2015年1月12日、2015年1月19日披露了《临时停牌公告》、 《关于筹划重大事项及继续停牌的公告》 （公告编号：2014-068、2014-069、2014-070、2014-071、2014-072、2014-073、2015-001、2015-002）。详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告。

鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票2015年1月19日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。

停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十六日