证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于2015年1月20日以电子邮件方式发出。会议于2015年1月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

  《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月二十六日

  附件：

  联化科技股份有限公司章程修正案

  公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项现已完成，公司对本次提出行权申请的119名激励对象的17,589,000份股票期权予以行权。公司已于2015年1月12日完成新增股份17,589,000股的登记手续。同时，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

  根据上述情况，对《公司章程》修订如下：

  一、第六条原文：

  第六条 公司注册资本为人民币817,629,322元。

  现修订为：

  第六条 公司注册资本为人民币835,218,322元。

  二、第十九条原文：

  第十九条 公司股份总数为817,629,322股，公司的股本结构为：普通股817,629,322股。

  现修订为：

  第十九条 公司股份总数为835,218,322股，公司的股本结构为：普通股835,218,322股。