证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月20日披露了《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于2014年12月22日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作正在按计划有序进行中，待评估报告出具后将报送国务院国资委备案。

  待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每30日发布本次资产重组最新进展公告。

  二、特别提示

  1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经国务院国资委批准；本次交易须经中国证监会核准。本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月26日