证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月26日，公司收到控股股东-大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称"大连国投集团"）《关于大橡塑2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及相关承诺》。为保证信息的公平披露，充分保护广大投资者利益，现将相关内容公告如下：

  一、大连国投集团的提议及相关承诺

  作为控股股东，我公司关注到你公司近几年因累计净利润亏损一直未进行利润分配，而近几年完成了两次非公开发行，存在较高的资本公积。为回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，结合你公司近年来未进行利润分配且资本公积金较高的实际情况，提议你公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案为：2014年度不进行现金分红；以截至2014年12月31日公司股本总数290,342,105股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增13股。

  大连国投集团承诺：在股东大会审议上述关于2014年度公司利润分配和资本公积转增股本预案时投赞成票；审议本预案的股东大会召开之日前不减持公司股票。

  二、董事会对于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

  大连国投集团是我公司控股股东，持有我公司41.53%的股份。公司董事会在收到大连国投集团提交的关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议和承诺后，于2015年1月26日下午以现场结合通讯的方式召集董事会全体7名董事对该预案进行了讨论。经研究，公司董事认为，大连国投集团提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该项预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。参与讨论的董事承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，并承诺依据董事会审议通过的上述预案制定利润分配及资本公积转增股本方案提交年度股东大会审议。

  三、其它说明

  董事会于2015年1月26日上午收到股东提议，在2015年1月26日下午进行了讨论，最大可能地减少了内幕信息的传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、风险提示

  本次预披露的2014年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案仅为控股股东的提议，并非董事会决议，具体预案须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。2014年度公司利润分配方案最终以公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过的利润分配方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2015年1月26日