证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）因收到郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称"公用集团"）通知拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014 年 10 月 8 日开市起停牌，并相继发布了《中原环保股份有限公司关于重大事项停牌的公告》及《中原环保股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》。后经论证，此次事项为重大资产重组事项，公司相继发布了《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》及《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》。公司于2014年11月27日发布《中原环保股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》：由于本次资产重组涉及国资管理部门的审批，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，为保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票继续停牌，争取于 2015 年 1 月 27 日前按照 26 号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

  一、目前预案各项工作已经基本完成，正在完善预案文件。

  二、本次交易概述：本次重组整体方案为发行股份购买资产和募集配套资金，具体包括：

  1、中原环保发行股份购买郑州市污水净化有限公司所有的五龙口污水处理厂（一期和二期）、马头岗污水处理厂（一期和二期）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂和王新庄污水处理厂技改工程。

  2、中原环保向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次总交易金额的25%，其中，交易总金额=本次发行股份购买资产交易金额+募集配套资金金额。

  另外，公司在此次资产重组的同时，拟采用协议转让的方式向郑州市热力总公司出售中原环保西区供热业务资产；公司拟采用协议收购的方式收购郑州投资控股有限公司持有的郑州市郑东新区水务有限公司100%股权。

  三、由于公司尚需完善预案文件，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称"中原环保"、代码"000544"）自2015年 1月27日起继续停牌，待预案文件完善后公司将及时申请股票复牌，由此给投资者带来的不便表示歉意。

  股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十六日