证券时报多媒体数字报

  证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-02

  山东新华制药股份有限公司

  第八届董事会2015年第一次临时

  会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第八届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年1月23日发出，会议于2015年1月27日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案（另见当日发布的关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的公告）。

  7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  上述议案将提交本公司临时股东大会审议。

  二、通过关于提名杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事候选人的议案（简历附后）。

  7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司临时股东大会以累积投票方式选举。

  三、通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会通知将另行发布）。

  7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东新华制药股份有限公司董事会

  2015年1月27日

  杜冠华先生及李文明先生简历：

  杜冠华先生，58岁，博士、研究员（教授）、博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获生理学博士学位。1999年7月至今任国家药物筛选中心主任，2007年11月至今任中国药理学会理事长，2011年9月至今任中国医学科学院药物研究副院长。现任山东罗欣药业股份有限公司独立董事、河北常山生化药业股份有限公司独立董事。

  除上述披露外，杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李文明先生，41岁，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学管理学院，获工商管理硕士学位。曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司市场研究员、北京北大方正集团公司医药事业部经理、北京和君咨询有限公司医药事业部合伙人。现任和君集团有限公司合伙人，兼任中国医药商业协会副秘书长，北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司独立董事，北京天衡医院管理有限公司董事以及达成生物科技（苏州）有限公司董事。

  除上述披露外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-03

  山东新华制药股份有限公司

  关于变更公司经营范围及相应修订

  公司章程的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于2015年1月27日召开的第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程第十三条的议案》，具体信息如下：

  一、变更经营范围

  变更前：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。

  变更后：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。

  变更后的经营范围以登记机关核准为准。

  二、修订《公司章程》第十三条

  《公司章程》第十三条原文如下：

  "公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

  公司的经营范围包括：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。"

  修订为：

  "公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

  公司的经营范围包括: 生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。"

  上述变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案将提交本公司临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、董事会会议记录；

  2、独立董事意见。

  山东新华制药股份有限公司董事会

  2015年1月27日