证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年元月27日(星期二) 14:30。

  （2）网络投票时间：2015年元月26日～2015年元月27日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年元月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年元月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年元月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

  3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  7、股权登记日：2015年元月21日。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东授权代表出席总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共44人(其中出席现场会议的有2人，通过网络投票的有42人)，代表有表决权的股份总数111,746,284股，占公司有表决权股份总数的 27.00%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东和股东授权代表2人，代表有表决权股份106,939,440股，占公司有表决权股份总数的25.84%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东42人，代表有表决权股份4,806,844股，占公司有表决权股份总数的1.16%。

  4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表43人，代表有表决权股

  份4,807,844股，占公司有表决权股份总数的1.16%。

  5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律

  师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  1、本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

  有关本议案的详细内容请见公司于2015年元月8日、22日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。

  2、表决结果

  同意109,303,684股，占出席会议有表决权股份的97.81%；反对1,542,600股，占出席会议有表决权股份的1.38%；弃权900,000股，占出席会议有表决权股份的0.81%。

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,365,244股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的49.20%；反对1,542,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.08%；弃权900,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.72%。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二〇一五年元月二十七日