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证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-003 洛阳轴研科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 2015-01-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间为:2015年1月30日下午14:30。 网络投票时间为: (1)交易系统投票时间为:2015年1月30日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。 (2)互联网投票系统投票时间为:2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00。 2、现场会议召开地点:河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长梁波先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共18人,代表有表决权股份总数为148,435,730股,占公司总股份的43.59%。 2、现场会议出席的情况 出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份总数为139,895,020股,占公司总股份的41.08%。 3、网络投票的相关情况 本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东16人,代表有表决权股份总数为8,540,710股,占公司总股份2.51%。 4、其他出席情况 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议对公告列明的议案进行了审议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决,形成以下决议: 1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》 本议案为特别决议议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果:同意148,247,984股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》 公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联,所持有表决权股份数量为139,880,520股,在该议案表决时回避了表决。 本议案为特别决议议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.2 发行股票的方式和发行时间 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.3 发行对象及认购方式 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.4 发行股票的价格及定价原则 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.5 发行股票的数量 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.6 本次非公开发行股票募集资金数额及用途 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.7 锁定期 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.8 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.9 上市地点 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2.10 本次非公开发行股票决议有效期 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》 公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联,所持有表决权股份数量为139,880,520股,在该议案表决时回避了表决。 本议案为特别决议议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意148,247,984股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 表决结果:同意148,247,984股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 6、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联,所持有表决权股份数量为139,880,520股,在该议案表决时回避了表决。 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果:同意148,247,984股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 8、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联,所持有表决权股份数量为139,880,520股,在该议案表决时回避了表决。 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小股东表决情况:同意8,367,464股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.00%。 9、审议通过了《关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于发出要约收购的议案》 公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联,所持有表决权股份数量为139,880,520股,在该议案表决时回避了表决。 表决结果:同意8,367,464股,占出席会议有表决权股份总数的97.81%;反对187,746股,占出席会议有表决权股份总数的2.19%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 四、律师出具的法律意见 北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、刘梦飞律师到会见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。 五、备查文件 1、洛阳轴研科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议 2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》 洛阳轴研科技股份有限公司 董事会 2015年1月31日 本版导读:
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