证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年1月30日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长刘悉承先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，余刚先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于修改公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：张耕、李满奎

2、律师鉴证结论意见：

万里公司2015年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2015年1月30日