证券时报多媒体数字报

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-05

深圳华控赛格股份有限公司第六届

董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于2015年2月2日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年1月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》

本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合公司发展的需要和全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金17,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核并出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对本次置换事项出具了核查意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次非公开发行股票结果及股本变动的实际情况，对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

同时，提请公司股东大会授权董事会具体办理注册资本变更的相关登记手续。

修改后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司章程》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展等情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，负责公司2014年度内部控制审计等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2014年度内部控制审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2014年度内部控制审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会进行审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营业务的需要,公司拟以现有部分房产抵押，分别向平安银行股份有限公司深圳分行 (以下简称“平安银行深圳分行”)和北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请贷款授信，具体情况如下：

1、向平安银行深圳分行申请贷款授信：额度为人民币2.6亿元整,授信期限24个月，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。贷款利率根据中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%之内（以银行放款日为准）。

2、向北京银行深圳分行申请贷款授信：额度为人民币2亿元整,授信期限12个月, 自公司与银行签订贷款合同之日起计算。贷款利率根据中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%之内（以银行放款日为准）。

本次申请的银行授信为流动资金贷款，将用于本公司经营所需的商品、材料采购及归还股东借款。本次申请银行贷款，将改善公司流动资金不足状况，符合公司业务发展需要，风险可控。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

五、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会、监事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司2015年第一次临时股东大会。

关于股东大会的会议时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-06

深圳华控赛格股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于2015年2月2日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年1月29日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》

监事会认为，本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合公司发展的需要和全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金17,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次非公开发行股票结果及股本变动的实际情况，对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

修改后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司章程》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一五年二月三日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-07

深圳华控赛格股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳华控赛格股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）于2015年2月2日召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目资金17,000万元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2014年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1286号），核准本公司向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）非公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额为人民币529,100,000.00元，扣除本次发行费用人民币6,976,169.80元，募集资金净额为人民币522,123,830.20元。上述募集资金已于2015年1月9日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2015]000008号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2014年9月18日公告的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订版）》承诺，在公司募集资金到位后，将根据项目的轻重缓急按照以下顺序投入项目进行使用：

单位：万元

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式补足。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

由于募集资金项目的资金需求，在非公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年1月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币17,000万元，具体情况如下：

单位：万元

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对以上事项出具了《深圳华控赛格股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（大华核字[2015]000344号）。

四、募集资金置换预先已投入资金的审批程序

1、根据2014年9月17日，公司第六届董事会第十一次临时会议、2014年10月9日2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》，“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。”

2、2015年2月2日，公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金17,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、2015年2月2日，公司第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金17,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、相关方关于本次募集资金置换的意见

1、独立董事的独立意见

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司发展和全体股东利益，未与公司募集资金投资项目的事实计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

据此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

2、监事会意见

公司监事会认为，本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合公司发展的需要和全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金17,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、注册会计师出具鉴证报告的情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华控赛格公司编制的截止2015年1月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华控赛格公司截止2015年1月27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳华控赛格股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000344号）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币17,000万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

国信证券股份有限公司《关于深圳华控赛格股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、华控赛格第六届董事会第十三次临时会议决议；

2、华控赛格第六届监事会第七次临时会议决议；

3、华控赛格独立董事关于第六届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2015]000344号《深圳华控赛格股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、《国信证券股份有限公司关于深圳华控赛格股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-08

深圳华控赛格股份有限公司

关于重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“华控赛格”，证券代码“000068”）自2015年1月27日开市起开始停牌，具体内容详见公司2015年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳华控赛格股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-04号）。

截止目前，该重大事项相关事宜仍未确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年2月3日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日