证券时报多媒体数字报

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-005

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第四届董事会2015年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第一次会议通知于2015年1月26日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2015年2月2日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中李德华、于秀峰以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司51%股权的议案》

2014年12月16日，公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华烟草”）与顺华集团控股有限公司（以下简称“顺华控股”）签署了《股权转让意向书》，就中华烟草收购顺华控股所持有的江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）51%股权事宜达成合作意向。具体内容请详见2014年12月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司51%股权之股权转让意向书的公告》。

2015年1月15日，中华烟草与顺华控股签署了《关于江苏顺泰包装印刷科技有限公司的股权转让协议》，中华烟草以人民币32,500万元或等值港币收购江苏顺泰51%股权。具体内容请详见2015年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司51%股权之股权转让协议的公告》。

二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为更好地履行社会责任及回馈社会，同意公司之全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司（以下简称“安徽安泰”）向安徽朝阳农村科技扶贫基金会捐赠人民币100万元，捐赠款项将用于发展安徽省农村科技事业。公司董事会授权安徽安泰经营层办理签署捐赠协议等相关事宜。

三、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》

同意向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

四、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》

同意向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度1.5亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

五、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度的议案》

同意向北京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度2亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

六、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度1.5亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号:2015-006

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年1-12月主要财务数据

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；2013年数据为按新会计准则追塑调整后的数据。

2、上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司经营管理层以“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”为战略目标，在董事会的领导下，一方面以加大市场建设、深化制度建设、加快队伍建设为总抓手，另一方面以提高集团公司的统筹管控、提高企业增效的管控能力等为重要举措，凝聚力量，集思广益，使公司2014年度经营业绩继续保持平稳发展。产品产业转型方面，电子烟业务、精品包装业务按照计划有序推进，为公司后续的战略布局奠定了基础。

本报告期公司实现营业总收入232,323.95万元，比上年同期增长8.74%；实现营业利润68,507.42万元，比上年同期增长23.93%；实现利润总额70,081.81万元，比上年同期增长23.63%；实现归属于上市公司股东的净利润58,912.94万元，比上年同期增长25.03%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司2014年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、《2014年度业绩快报的内部审计报告》。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二〇一五年二月三日