证券时报多媒体数字报

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-02

  美好置业集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十次会议于2015年1月30日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年1月28日以书面形式向公司全体董事（共6名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事6名，实际到会董事6名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了《关于向全资子公司增资的议案》：

  根据经营发展的实际需要，公司拟以自有资金1,800万元人民币向全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司（以下简称"武汉正华利"）增资。增资完成后，武汉正华利的注册资本将由200万元增加至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  公司以自有资金向武汉正华利增资，有利于增强武汉正华利资本运作能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-03）。

  本议案获得全体董事一致通过，同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月3日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-03

  美好置业集团股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资事项概述

  美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月30日召开第七届董事会第十次会议，审议并一致通过《关于向全资子公司增资的议案》：

  公司拟以自有资金1,800万元人民币向全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司（以下简称"武汉正华利"）增资。增资完成后，武汉正华利的注册资本将由200万元增加至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

  二、投资标的基本情况

  成立日期：2009年2月20日；注册资本：200万元；法定代表人：汤国强；注册地址：东湖新技术开发区关山一路74号保利花园25幢2-601号；工商注册号: 420100000129851；经营范围：智能化系统工程，弱电系统集成及综合布线系统，安防防范系统工程，外墙保温、防水、涂料工程，不锈钢及铁艺栏杆制作。

  公司持有武汉正华利100%股权。截至2014年12月31日，武汉正华利资产总额 29,300.80万元，负债总额29,101万元，净资产199.80万元，1-12月营业收入金额0万元。（上述财务数据未经审计）

  三、增资的具体方案

  公司以自有资金1,800万元人民币向武汉正华利增资。增资完成后，武汉正华利的注册资本将由200万元增加至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  四、增资目的和对公司的影响

  公司以自有资金向武汉正华利增资，有利于增强武汉正华利资本运作能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月3日