证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１５年１月２８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布了《山东高速股份有限公司关于召开２０１５年度第一次临时股东大会的通知》。现将公司２０１５年度第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１５年２月１２日（周四）上午９：３０；

●股权登记日：２０１５年２月６日（周五）

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：公司２０１５年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

３、会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

４、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年２月１２日 ９点 ３０分

召开地点：公司２２楼会议室（山东省济南市奥体中路５００６号）

５、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年２月１２日

至２０１５年２月１２日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

６、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

７、涉及公开征集股东投票权：否

二、会议审议事项

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十四次会议（临时）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１５年１月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

２、 特别决议议案：是

３、 对中小投资者单独计票的议案：否

４、 涉及关联股东回避表决的议案：否

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：否

三、 股东大会投票注意事项

１、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

２、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

３、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

４、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

１、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、其他人员。

五、会议登记方法

１、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。

２、符合出席会议条件的股东于２０１５年２月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、参与网络投票的程序事项

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

七、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

２、联系方式：

地址：济南市奥体中路５００６号

邮政编码：２５０１０１

联系人：赵晓玲女士

联系电话：０５３１－８９２６００５２ 传真：０５３１－８９２６００５０

３、会议材料登载于上海证交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查询。

附件：１、授权委托书

２、网络投票操作流程

特此公告。

山东高股份有限公司董事会

２０１５年２月３日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年２月１２日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：无

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为２０１５年２月１２日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案个数：１个

一、投票流程：

１、投票代码

２、表决方法

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００元代表议案一，具体如下表所示：

３、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

４、买卖方向：均为买入。

５、确认投票委托完成。

二、投票举例

１、股权登记日２０１５年２月６日 Ａ 股收市后，持有山东高速Ａ 股（股票代码６００３５０）的投资者拟对本次网络投票的议案《审议关于注册发行超短融资券的议案》投同意票，应申报如下：

２、股权登记日２０１５年２月６日Ａ 股收市后，持有山东高速Ａ 股（股票代码６００３５０）的投资者拟对本次网络投票的议案《审议关于注册发行超短融资券的议案》投反对票，应申报如下：

３、股权登记日２０１５年２月６日 Ａ 股收市后，持有山东高速Ａ 股（股票代码６００３５０）的投资者拟对本次网络投票的议案《审议关于注册发行超短融资券的议案》投弃权票，应申报如下：

三、注意事项

１、Ａ 股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

２、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。