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股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-008 万泽实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 2015-02-03 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案; 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2015年2月2日下午2时40分; 网络投票时间: 2015年2月1日至2015年2月2日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午3:00 至2015年2月2日下午3:00 的任意时间。 2、会议召开地点 深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室 3、会议召开方式 本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人 公司董事会 5、会议主持人 董事长林伟光先生。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 三、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计 9人,代表股份 290,633,474股,占公司总股份数的58.6138%。 其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有3人,代表股份数289,230,946股,占公司总股份数的58.3309%; 通过网络投票的股东共有6人,代表股份数1,402,528股,占公司总股份数的0.2829%。 四、提案审议和表决情况 根据现场会议和网络投票的表决结果,会议审议并形成决议如下: 审议通过《关于为全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》。 表决结果:同意290,633,474股,占有效表决权股数100%;反对 0股,占有效表决权股数0%;弃权0股,占有效表决权股数0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东信达律师事务所; 2、律师姓名:彭文文、孙伊百律师 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、公司205年第一次临时股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 万泽实业股份有限公司董事会 2015年2月2日 本版导读:
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