证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2015年2月2日（星期一）下午15时00分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计22 人，代表有表决权的股份525,139,454股，占公司股份总数985,549,064股的53.2839%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份514,762,500股,占公司股份总数的52.2310%。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 16人，代表股份10,376,954股，占公司股份总数的1.0529%。

  3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小股东（不包括 5%）出席会议情况

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小股东及代理人共20人，代表有表决权股份103,423,454股，占公司总股份的10.4940%。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  （一）、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （二）、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》。

  1、交易主体；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  2、交易价格；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、发行股票的种类及面值；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  4、股份发行方式、发行对象、认购方式；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  5、发行价格；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  6、发行数量；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  7、支付现金；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  8、募集资金用途；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  9、发行股份的锁定期；

  表决结果： 同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  10、过渡期损益的归属；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  11、滚存利润归属；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  12、上市地点；

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  13、决议有效期。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （三）、审议通过《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （四）、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （五）、审议通过《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （六）、审议通过《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉及〈发行股份购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （七）、审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （八）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （九）、审议通过《关于〈苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （十）、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

  （十一）、审议通过《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0388％。

  （十二）、审议通过《关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0388％。

  （十三）、审议通过《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0388％。

  （十四）、审议通过《关于为全资子公司青岛飞拓电器有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0388％。

  （十五）、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意525,099,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

  其中，中小股东表决结果为：同意103,383,354股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0388％。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月2日