证券时报多媒体数字报

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-007

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十次（临时）会议通知已于2015年1月28日送达。本次会议于2015年2月2日上午10:00时，在公司五号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6人，现场出席的董事2人，以通讯方式参加会议的董事3人，董事冯达昌因出差原因委托王治军代为表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟购置房产的议案》

  公司董事经审议一致同意公司购买深圳市软件产业基地1栋A座第6层（房号：601、602）作为公司创新业务的运营平台。拟购置房产建筑面积约为1,655.53平方米，总价格约为5,162.05万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。

  董事会授权公司经营层办理购置房产相关手续事宜。

  《关于拟购置房产的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司拟投资设立公司的议案》

  公司董事经审议一致同意由控股子公司汇天云网集团有限公司投资设立公司，具体如下：

  （1）拟定公司名称：汇天云网（中国）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

  （2）注册资本：1668万美元，公司控股子公司汇天云网集团有限公司持有100%股权

  （3）拟定经营范围：电子商务服务、创意设计平台运营、网上支付；B2B、B2C网上交易市场；数据库的应用；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；创意设计、软件开发、软件设计、产品开发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）

  （4）拟定注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  （5）法定代表人：王海鹏

  《关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司投资设立公司的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2015年2月2日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-008

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  关于拟购置房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月2日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于拟购置房产的议案》，具体情况如下：

  一、交易概述

  1、公司符合深圳市人民政府关于支持高新技术企业、创新型企业发展的相关要求，拟以约人民币5,162.05万元购买深圳市投资控股有限公司位于深圳市高新技术产业园区南区的深圳市软件产业基地1栋A座第6层（房号：601、602）作为公司创新业务的运营平台。

  2、除本次购置房产之外，公司已于近期购买上述深圳市投资控股有限公司所属深圳市软件产业基地1栋A座第15层房产（房号：1501、1502，建筑面积共计1,546.59平米）并完成购置相关手续，此次购买房产价款为人民币5,381.74万元。该次购买房产的交易在董事长收购出售资产权限范围内，已办理完毕。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，本次购买房产的交易属于董事会权限范围内，需要提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

  4、本次购买房产事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  5、本次购置房产事项尚需取得深圳市政府有关部门的同意批复，获批后交易双方尚需就本次交易签署正式购买协议。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方的名称：深圳市投资控股有限公司

  2、营业执照注册号：440301103535848

  3、法定代表人：范鸣春

  4、注册资本：109.26亿

  5、公司类型：有限责任公司（国有独资）

  6、住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼

  7、经营范围：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。

  8、股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

  9、本公司与深圳市投资控股有限公司不存在关联关系

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的位于深圳市高新技术产业园区南区的深圳市软件产业基地1栋A座第6层（房号：601、602），建筑面积约1,655.53平方米。

  四、交易的主要内容

  公司拟购置位于深圳市高新技术产业园区南区的深圳市软件产业基地1栋A座第6层（房号：601、602）作为公司创新业务的运营平台。该房产建筑面积约1,655.53平方米，总价格约为5,162.05万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。本次交易资金来源为自有资金。

  五、交易对公司的影响

  本次在深圳市内核心区域的有利位置购置房产能够进一步优化公司资产配置，有利于公司创新业务的开展，有利于优秀人才的引进，有利于公司外部形象的提升，为整合互联网相关的优势资源构建良好的条件。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2015年2月2日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-009

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于

  同意控股子公司汇天云网集团有限公司

  投资设立公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汇天云网集团有限公司拟以自筹资金出资1668万美元设立汇天云网（中国）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称"汇天云网（中国）"）。

  2、董事会审议情况

  公司于2015年2月2日召开第三届董事会第十次（临时）会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司拟投资设立公司的议案》。

  3、投资行为所必须的审批程序

  根据《公司章程》规定，本次由控股子公司设立下属公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限范围内，无需经股东大会的批准。

  本次对外投资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为公司控股子公司汇天云网集团有限公司，无其他投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称：汇天云网（中国）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

  拟定经营范围：电子商务服务、创意设计平台运营、网上支付；B2B、B2C网上交易市场；数据库的应用；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；创意设计、软件开发、软件设计、产品开发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）

  拟定注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  注册资本：1668万美元，公司控股子公司汇天云网集团有限公司持有100%股权。

  法定代表人：王海鹏

  四、拟设立公司的目的和意义

  本次设立公司的目的和意义如下：

  1、汇天云网（中国）设立并运营后，通过搭建互联网平台和电子商务服务模式，将汇天云网集团有限公司及下属公司的商业模式向中国内地进行复制和推广，增加互联网平台端口，逐步覆盖企业商务、个性展示、创意设计、文体文化、儿童教育等市场领域，积极打造快速、便捷、价优的服务理念，分享中国内地庞大的尤其是消费升级、电子商务快速发展带来的市场需求。

  2、汇天云网（中国）设立后，公司将以此作为互联网业务发展平台，加大投入力度，通过将主营业务与互联网服务的深度融合，形成更具竞争力的盈利模式，从而实现做强做大，并将互联网化经营中形成的大数据资源进行有效利用，形成新的业务模式和业绩增长点。

  五、投资风险

  汇天云网（中国）将作为公司互联网平台和电子商务业务模式的实施主体，新业务模式是对公司现有经营模式的进一步升级，是公司商业模式的又一次创新和拓展，因此可能在技术开发、经营管理、市场运营等方面存在一定风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2015年2月2日