本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神,中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司)2015年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会不存在增加提案的情况。
3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2015年2月2日(星期一)上午10点
(2)网络投票时间:2015年2月1日至2015年2月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年 2 月 2日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 2 月 1日 15:00至 2015 年 2 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日:2015年1月26日
5、召集人:中冶美利纸业股份有限公司董事会
6、主持人:张强
7、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议整体情况
本次股东大会出席会议的股东(含股东代理人,下同)共111人,代表有表决权的股份数为102,793,161股,占公司有表决权股份总数的32.45 %。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3人,代表有表决权的股份
数为87,587,548 股,占公司有表决权股份总数的27.65 %。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东108人,代表有表决权的股份数为
15,205,613股,占公司有表决权股份总数的4.80%。
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、公司关联股东中冶纸业集团有限公司对议案1和议案2回避表决。
3、本次股东大会审议通过了如下议案:
(1)关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
1956500 | 14244512 | 16201012 | 94.40% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 5.55% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 9100 | 9100 | 0.05% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东参加表决股份比例 |
1956500 | 15205613 | 17162113 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
16201012 | 94.40% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
9100 | 0.05% |
(2)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
1956500 | 14231212 | 16187712 | 94.32% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 5.55% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 22400 | 22400 | 0.13% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东参加表决股份比例 |
1956500 | 15205613 | 17162113 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
16187712 | 94.32% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
22400 | 0.13% |
(3)关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 14231212 | 101818760 | 99.05% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 22400 | 22400 | 0.02% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
16187712 | 94.32% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
22400 | 0.13% |
(4)关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 14231212 | 101818760 | 99.05% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 22400 | 22400 | 0.02% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
16187712 | 94.32% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
22400 | 0.13% |
(5)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 14231212 | 101818760 | 99.05% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 22400 | 22400 | 0.02% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
16187712 | 94.32% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
22400 | 0.13% |
(6)中冶美利纸业股份有限公司董事会议事规则
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 13864912 | 101452460 | 98.70% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 388700 | 388700 | 0.38% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
15821412 | 92.19% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
388700 | 2.26% |
(7)中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 13864912 | 101452460 | 98.70% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 388700 | 388700 | 0.38% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
15821412 | 92.19% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
388700 | 2.26% |
(8)关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案
表决结果:
现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 13864912 | 101452460 | 98.70% |
现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
0 | 388700 | 388700 | 0.38% |
现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
中小投资者表决情况 |
同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
15821412 | 92.19% |
反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
952001 | 5.55% |
弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
388700 | 2.26% |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京市中银(银川)律师事务所
2、律师姓名:傅国旺 季灵芝
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中银(银川)律师事务所出具的《股东大会见证意见书》。
中冶美利纸业股份有限公司
二0一五年二月三日