证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）2015年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会不存在增加提案的情况。

3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2015年2月2日（星期一）上午10点

（2）网络投票时间：2015年2月1日至2015年2月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年 2 月 2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 1日 15:00至 2015 年 2 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2015年1月26日

5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

6、主持人：张强

7、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

8、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议整体情况

本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共111人,代表有表决权的股份数为102,793,161股，占公司有表决权股份总数的32.45 %。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份

数为87,587,548 股，占公司有表决权股份总数的27.65 %。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东108人，代表有表决权的股份数为

15,205,613股，占公司有表决权股份总数的4.80%。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、公司关联股东中冶纸业集团有限公司对议案1和议案2回避表决。

3、本次股东大会审议通过了如下议案：

（1）关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案

表决结果：

（2）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案

表决结果：

（3）关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：

（4）关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案

表决结果：

（5）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案

表决结果：

（6）中冶美利纸业股份有限公司董事会议事规则

表决结果：

（7）中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则

表决结果：

（8）关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案

表决结果：

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、中冶美利纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《股东大会见证意见书》。

中冶美利纸业股份有限公司

二0一五年二月三日