证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-10

  中化岩土工程股份有限公司

  关于注销全资子公司大连长兴岛临港

  工业区远大岩土工程有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月2日，中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司的议案》。

  一、基本情况

  名称：大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（以下简称"远大岩土"）

  住所：辽宁省大连长兴岛临港工业区景杭路翠岛经典小区7#-4号

  注册号：210244000003884注册资本：壹拾万元整

  法定代表人：吴延炜企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：为隶属企业提供咨询联络。

  财务状况：截止2014年9月30日，远大岩土的资产总额为27,917.15元，负债总额为0元，净资产为27,917.15元。2014年1月-9月营业收入0元，净利润-726.35元。

  二、注销原因

  远大岩土业务已逐渐并入公司子公司中化岩土工程（大连）有限公司，目前远大岩土无任何独立业务，为了降低财务、管理成本，合理配置资源，将其予以解散注销。

  三、注销对公司的影响

  注销远大岩土有利于优化资源配置，能够降低管理成本。注销后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但未对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

  董事会授权公司经营层办理远大岩土的清算、注销手续。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年2月2日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-9

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第二十九次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年1月28日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十九次临时会议的通知，于2015年2月2日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于注销全资子公司大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司的议案》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  关于注销全资子公司大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司的公告详见巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年2月2日