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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司对房地产的投资及提供借款和担保余额情况

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江钱江水利置业投资有限公司（简称“水利置业”）51%股权，投资成本8,605万元，2013年公司对其计提了8,604万元长期股权投资减值准备，目前账面价值1万元。截至2014年12月31日，公司对水利置业提供的借款及利息余额11.08亿元，对外担保余额147.5万元。

二、房地产子公司基本情况及经营情况

水利置业注册资本16,000万元，主要资产系对浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称“锦天房产”）的投资。锦天房产，成立于2003年2月，注册资本2,000万元，系水利置业全资控股子公司。锦天房产现有开发项目1个，为位于临安的青山湖“麒麟山庄”项目。项目用地总面积315,637.50平方米，规划分三期开发建设，其中：项目一期用地面积97,908.80平方米，建筑面积37,709.93平方米，可售面积35,137.84平方米（为37栋单体住宅），已销售5栋单体住宅，销售面积5,061.91平方米，销售回笼8,060万元；项目二期、三期尚未开工建设。

水利置业近一年及一期经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

1.资产状况

2.经营状况

（注：以上数据为水利置业合并报表数据）

三、公司转让房地产有关情况的说明

1、2014年2月，公司首次通过公开挂牌方式转让水利置业股权，并与北京元润投资发展有限公司（以下简称“北京元润”）签订了股权转让协议，后因北京元润未能按协议履约，转让未获成功。为此，公司向杭州市中级人民法院就北京元润违约事项提起了民事诉讼（详见公司2014年有关诉讼事项公告）。

2、2015年1月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议未通过《关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案》。

公司将进一步论证方案，继续推进房地产项目的转让工作。

四、风险提示说明

鉴于当前房地产形势和楼盘销售不佳情况，预计水利置业2015年经营情况未必能够进行实质性改善，敬请广大投资者注意投资风险。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2015年2月4日