证券时报多媒体数字报

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-022

广东猛狮电源科技股份有限公司

第五届董事会第十四次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2015年2月3日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2015年1月29日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度对全资子公司担保额度的议案》。

《关于公司2015年度对全资子公司担保额度的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司拟于2015年2月26日下午2:30在广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室召开2014年度股东大会，审议公司第五届董事会第十三次会议和公司第五届董事会第十四次临时会议决议通过并列明需提请股东大会审议的议案以及《2014年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二○一五年二月三日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-023

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于2015年度对全资子公司担保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营发展的需要，公司在2015年度拟对公司之全资子公司提供担保额度预计合计50,000万元，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司 2015 年度对全资子公司担保额度的议案》，拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会通过之日起至2016年6月30日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

1、为全资子公司福建动力宝电源科技有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）

注册号：350624100005825

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

法定地址：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧）

法定代表人： 陈乐伍

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2008年12月14日

经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权架构：

截至2014年12月31日，福建动力宝总资产为506,750,147.49元；净资产为24,487,653.72元；主营业务收入为160,274,401.39元；净利润为31,401.96元。

（2）遂宁宏成电源科技有限公司（以下简称“遂宁宏成”）

注册号：510923000011208（1-1）

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定地址：大英县工业集中发展区景家坝

法定代表人： 陈乐伍

注册资本：人民币2,900万元

成立日期：2010年11月18日

经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务；提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）

股权架构：

截至2014年12月31日，遂宁宏成总资产为178,387,271.62元；净资产为 15,231,518.07元；主营业务收入为58,717,880.61元；净利润为-729,870.99元。

（3）福建猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）

注册号：350624100012559

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

法定地址：诏安县金都工业园区北区

法定代表人： 陈乐伍

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2013年6月28日

经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

股权架构：

截至2014年12月31日，福建猛狮新能源总资产为10,020,618.50元；净资产为 10,018,583.95元；主营业务收入为0元；净利润为11,692.77 元。

公司于2014 年12月4日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购三级子公司股权的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元向全资子公福建动力宝收购公司三级子公司福建猛狮新能源100%的股权。详情请查阅公司于2014年12月5日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网登载的《关于收购三级子公司股权的公告》。截至目前，相关股权变更手续仍在进行中。

以上2014年数据业经上广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070055号、[2015]G15001070065号、[2015]G15001070098号。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：视公司各全资子公司与银行签订的具体合同为准。

3、担保金额：预计不超过 50,000 万元。

四、独立董事意见

公司下属全资子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源为保证正常生产经营拟向银行申请综合授信额度共计50,000 万元，由公司提供保证担保。我们认为：公司上述全资子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为上述全资子公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为 10,500万元，占公司2014年度经审计净资产的19.95%，实际发生对外担保总额为 6,500万元，占公司2014年度经审计净资产的12.35%，其中：为全资子公司福建动力宝提供担保 6,500万元、遂宁宏成提供担保 0 万元、福建猛狮新能源提供担保 0 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 56,500万元，占公司最近一期经审计净资产的107.37%，无逾期担保。

本次担保所涉金额占本公司2014年度经审计净资产的95.02%。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

2、独立董事关于公司2015年度对全资子公司担保额度的独立意见。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月三日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-024

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2015年2月3日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年2月26日下午2:30

网络投票时间：2015年2月25日-2015年2月26日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年2月25日下午3:00至2015年2月26日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

5、股权登记日：2015年2月13日

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2015年2月13日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

（二）审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（三）审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；

（四）审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

（五）审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

（六）审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；

（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

（八）审议《关于公司2015年度银行综合授信的议案》；

（九）审议《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》；

（十）审议《关于公司 2015 年度对全资子公司担保额度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会作2014年度述职报告。

其中，第（十）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。

上述第（一）至（九）项议案的具体内容详见公司于2015年1月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告；第（十）项议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《广东猛狮电源科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告》和《关于2015年度对全资子公司担保额度的公告》。

三、股权登记事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2015年2月13日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

五、会务联系

联系人：王亚波

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

邮编：515800

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月三日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2014年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362684；投票简称：猛狮投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合深圳证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

D、投票举例：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东猛狮电源科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月25日下午3:00至2015年2月26日下午3:00的任意时间。