证券时报多媒体数字报

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-010

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理何激扬先生的书面辞职报告。何激扬先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。

  根据有关法律法规及其他规范性文件等有关规定，何激扬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后将不再在公司任职。

  公司董事会对何激扬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二O一五年二月四日

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-011

  黑龙江京蓝科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

  （通讯表决）

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议通知于2015年1月29日以邮件的方式发出，于2015年2月3日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

  《关于投资设立子公司的议案》

  为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟以自有资金5000万元人民币投资设立京蓝有道创业投资有限公司，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二O一五年二月四日

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-012

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  对外投资公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟以自有资金5000万元人民币投资设立京蓝有创道业投资有限公司，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

  本次对外投资已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、企业名称：京蓝有道创业投资有限公司

  2、注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼11层1188室

  3、注册资本：5000万人民币

  4、股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有100%股权

  5、投资方式：以自有资金出资

  6、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。

  上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资无需签定对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  设立全资子公司事宜通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司的成立有利于公司拓展业务，增强市场竞争力。

  五、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二O一五年二月四日