证券时报多媒体数字报

  证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2015-003

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月27日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年2月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

  1、审议通过了《关于收购吉林威卡威汽车零部件有限公司房产及土地的议案》

  同意公司使用超募资金计6513.44万元收购子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司原租赁使用吉林省福正汽车零部件有限公司位于吉林省公主岭经济开发区清泉大街1550号的土地及厂房。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  三、独立董事意见

  公司独立董事就上述议案发表独立意见如下：

  上述议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。同意公司使用部分超募资金收购子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司原租赁使用吉林省福正汽车零部件有限公司位于吉林省公主岭经济开发区清泉大街1550号的土地及厂房。 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、保荐机构核查意见

  经核查，保荐人认为：

  1、本次超募资金的使用事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

  2、本次超募资金的使用事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》）等有关规定；

  3、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  保荐人对本次超募资金使用事项无异议。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  二〇一五年二月四日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-003

  福建火炬电子科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《关于认定福建省2014年第一批高新技术企业的通知》（闽科高【2015】2号），公司被重新认定为2014年第一批高新技术企业。目前，公司已经取得高新技术企业证书，证书编号为GR201435000027，发证日期为2014年8月14日，有效期三年。

  本次高新技术企业的认定为原证书有效期满后进行的重新认定。公司曾于2008年首次被认定为高新技术企业（有效期三年），并于2011年通过高新技术企业复审（有效期三年）。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需重新提出认定申请，故公司进行本次高新技术企业的重新认定。

  根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2014年度-2016年度)内将继续享受高新技术企业的相关优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2014年度的经营业绩。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二○一五年二月三日

  证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-4

  泸州老窖股份有限公司

  重大事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重大事项基本情况

  公司分别于2014年10月15日、2015年1月10日披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行(以下简称工行中州支行)等三处储蓄存款合同纠纷事项,共涉及金额50,000万元。

  具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的2014-35号、2015-1号公告。

  二、重大事项进展情况

  公司已就与工行中州支行储蓄存款合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉讼;2015年2月2日,公司收到四川省高级人民法院《受理案件通知书》,四川省高级人民法院已决定立案受理。相关进展将后续公告。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司董事会

  2015年2月4日

  证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-011

  深圳万润科技股份有限公司

  关于暂时变更投资者联系电话的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")生产基地搬迁过程中,投资者关系电话出现故障,现将投资者关系电话暂时变更为0755-86562606,投资者可通过该电话及投资者关系电子信箱(wanrun@masonled.com)与公司联系。公司预计投资者关系电话恢复正常需约1周时间。

  此次暂时变更为广大投资者带来的不便,敬请谅解!

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月三日