证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１５－０１７

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于控股子公司为下属医院担保

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  ２０１５年１月２１日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》，公司董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为贵阳医学院附属白云医院（以下简称“白云医院”）向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币２，０００万元，详情可参见２０１５年１月２２日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：２０１５－００７）。上述担保事项已于２０１５年２月６日经公司２０１５年第一次临时股东大会审议并通过。

  ２０１５年０２月０９日，科开医药与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》（公高保字第ＤＢ１５００００００１７７０３号），科开医药为白云医院向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币２，０００万元。同日， 就该担保事项，李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

  二、被担保人基本情况

  １、白云医院基本信息

  单位名称：贵阳医学院附属白云医院

  单位类型：民办非企业单位（法人）

  法定代表人：李昆

  开办资金：８，０００ 万元

  登记部门：贵阳市白云区民政局

  民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 ０２０４－１００７１ 号

  注册地址：白云区刚玉街 １０８ 号

  办公地址：白云区刚玉街 １０８ 号

  业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

  ２、被担保对象的其他股东

  ■

  本公司与被担保对象的其他股东贵阳医学院附属医院存在关联关系，本公司的持股 ５％以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。

  ３、２０１５年１月至披露日已发生的关联交易情况

  ■

  三、关联关系说明

  ■

  四、主要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  注：２０１３年报数据已经审计，２０１４年三季度数据未经审计。

  五、担保合同的主要内容

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵阳医学院附属白云医院

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间为被担保债权的确定日起两年；

  主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间为该笔债务的履行期限届满日起两年。

  担保金额：人民币２，０００ 万元

  六、董事会意见

  为满足控股子公司下属关联医院发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司审议的担保额度为１３１，６００万元，占公司最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为１２７．０４％，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的比例为５４．８３％；实际履行担保总额为９３，２５０万元（含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保），占公司最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为９０．０２％，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的比例为３８．８５％。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  八、备查文件目录

  科开医药与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《最高额保证合同》及对应的《反担保合同》；

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十日

  证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１５－０１６

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于控股子公司为下属医院担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  ２０１５年１月２１日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》，公司董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为其下属的贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币５，０００万元。详情可参见２０１５年１月２２日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１５－００６）。上述担保事项已于２０１５年２月６日经公司２０１５年第一次临时股东大会审议并通过。

  ２０１５年０２月０９日，因银行借款到期，科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：２０１５年南字第００１５２２０００３－０１号），科开医药为肿瘤医院向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币５，０００万元。同日， 就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

  二、被担保人基本情况

  名称：贵州省肿瘤医院有限公司

  住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路５４号

  法定代表人姓名：罗开俭

  公司类型：其他有限责任公司

  注册资本：捌仟万元整

  实收资本：捌仟万元整

  成立日期：２００７年０８月０８ 日

  营业期限：２００７年０８月０８ 日至２０５９年１２月３１日

  经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。

  注册地址：白云区刚玉街 １０８ 号

  办公地址：白云区刚玉街 １０８ 号

  业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

  三、关联关系说明

  ■

  四、主要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  注：２０１３年报数据已经审计，２０１４年三季度数据未经审计。

  五、担保合同的主要内容

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带保证责任

  担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

  担保金额：人民币５，０００万元

  六、董事会意见

  为满足控股子公司下属医院发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司审议的担保额度为１３１，６００万元，占公司最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为１２７．０４％，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的比例为５４．８３％；实际履行担保总额为９３，２５０万元（含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保），占公司最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为９０．０２％，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的比例为３８．８５％。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  八、备查文件目录

  科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行签订的《最高额不可撤销担保书》及对应的《反担保合同》；

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十日

  证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１５－０１５

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【重要提示】

  １、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ２、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  一、交易概述

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”“信邦制药”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对仁怀朝阳医院改制暨增资扩股的议案》、《关于对贵州省六枝特区博大医院有限公司增资扩股的议案》，并形成了如下决议：

  １、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字［２０１４］黔第１０５９号”《贵州信邦制药股份有限公司拟增资所涉及的仁怀朝阳医院股东全部权益价值资产评估报告》结果为定价依据，同意公司参与仁怀朝阳医院改制并用自有资金出资人民币５，５００万元对其进行增资扩股，增资扩股后公司将持有朝阳医院５５ ％的股权。就该投资事项，董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

  ２、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字［２０１４］黔第１０１６号”《贵州信邦制药股份有限公司拟增资所涉及的贵州省六枝特区博大医院有限公司股东全部权益价值评估报告》结果为定价依据，同意公司用自有资金出资４，７３０．６７万元对贵州省六枝特区博大医院有限公司进行增资扩股，增资扩股后公司将持有博大医院７０ ％的股权。就该投资事项，董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

  上述投资行为均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、投资方简介

  名称：贵州信邦制药股份有限公司

  公司类型： 其他股份有限公司（上市）

  住所： 贵州省罗甸县龙坪镇解放路９６号

  法定代表人： 张观福

  注册资本： 伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整

  成立日期：１９９５ 年 ０１ 月 ２７ 日

  营业期限：１９９５ 年 ０１ 月 ２７ 日至长期

  经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷－Ｒｄ）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、 中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

  三、标的公司基本情况

  （一）朝阳医院基本情况

  １、基本信息

  名称：仁怀朝阳医院

  营业执照注册号：５２０３８２６０００６３３５３

  经营者姓名：陈仕丽

  开办基金：壹佰万元

  组成形式：个人经营

  经营场所：仁怀市中枢街道国酒南路

  经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。

  朝阳医院始建于２００６年５月，前称为仁怀市酒都红十字医院，２００８年更名为仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心。２０１１年６月６日，经仁怀市卫生和食品药品监督管理局同意，单位名称由“仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心”变更为“仁怀朝阳医院”。

  朝阳医院是目前仁怀境内规模最大一家的综合性一级民营医院，拥有中华人民共和国医疗机构执业许可证，是社保、新农合定点医疗机构。已取得职业病防治及体检资格。目前，朝阳医院现有员工１７０人，开放床位１００余张。于２０１２年１２月开工修建了２８，０００多平方米医疗业务用房，目前裙楼已基本装修完毕，即将投入使用，投入使用后，一期开放床位将达到２２０张。

  ２、财务情况

  朝阳医院近三年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  ２０１２年度、２０１３年度及２０１４年１－８月财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所进行了审计，并出具了信会师贵报字［２０１４］第４００４８号的专项审计报告；２０１４年度数据未经审计。

  ３、交易方基本情况

  姓名：陈仕丽

  性别：女

  身份证号：５２２１０１１９７４０１１４＊＊＊＊

  住所：贵州省仁怀市中枢镇新街１号

  ４、关联关系说明

  公司与交易方陈仕丽无关联关系。

  （二）改制后的朝阳医院基本情况：

  拟设公司名称：仁怀信邦朝阳医院有限公司（暂命名，最终以工商部门核准为准）

  拟设公司类别：有限责任公司

  拟设公司住所：仁怀市盐津街道办事处城南社区朝阳路

  拟定经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

  （二）博大医院基本情况

  １、基本信息

  企业名称：贵州省六枝特区博大医院有限公司

  营业执照注册号：５２０２０３００００７２２９４

  住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路

  法定代表人姓名：梁斌

  注册资金：贰佰壹拾万元整

  实收资本：贰佰壹拾万元整

  公司类型：有限责任公司（自然人独资）

  经营范围：对医疗项目进行投资和管理。

  博大医院于２０１１年９月１６日成立，博大医院建设项目是六枝特区人民政府的招商引资项目，按照二级甲等综合医院设计，设计床位数４１５张。２０１３年９月１２日，博大医院取得了六盘水市《设置医疗机构批准书》（市卫医准字［２０１３］第００６号）。２０１５年２月４日，博大医院变更为自然人（梁斌）独资有限责任公司。目前该医院处于工程项目建设中，尚未开展经营活动。

  ２、财务情况

  博大医院近三年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  ２０１４年７月及２０１３年度、２０１２年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师贵报字［２０１４］第０００９３号标准无保留意见的审计报告；２０１４年度数据未经审计。

  ３、交易方基本情况

  姓名：梁斌

  性别：男

  身份证号：５２２２２５１９６８０２２７＊＊＊＊

  住所：贵州省六盘水市钟山区民族路１５号

  ４、关联关系说明

  公司与交易方梁斌无关联关系。

  四、交易的主要内容

  （一）朝阳医院

  １、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的中天华资评报字［２０１４］黔第１０５９号《评估报告》：在评估基准日２０１４年８月３１日，被评估单位总资产账面值 ７，９５９．５１万元，评估值 １３，９１１．０３万元，增值额 ５，９５１．５２万元，增值率７４．７７％；总负债账面值７，４６２．７０万元，评估值１０，４２５．０７万元，增值额２，９６２．３７万元，增值率３９．７０％；净资产账面值４９６．８２万元，采用资产基础法净资产评估值３，４８５．９６万元，增值额２，９８９．１４万元，增值率６０１．６５％。该净资产评估值作为公司和交易方陈仕丽对朝阳医院增资的定价依据。鉴于朝阳医院性质系个体工商户，其所有权资产权益归属经营者所有，即陈仕丽所有。

  ２、陈仕丽以上述经评估净资产作价３，４８５．９６万元出资，并以货币追加出资１，０１４．０４万元，公司以货币出资５，５００万元，改制后新朝阳医院注册资本为人民币１０，０００万元，具体股权结构如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  ３、截止２０１４年８月３１日，乙方确认尚未支付工程款项为２，９６２．３７万元，改制后朝阳医院以此金额为限支付工程款项，如有超支，超出部分应由乙方和丙方在实际发生之日后１０个工作日内以现金方式向改制后朝阳医院全额补足。

  ４、改制后新朝阳医院设立后，陈仕丽夫妇确保改制后新朝阳医院设立后２个月内通过合法方式取得二宗土地的使用权，土地面积分别为： ４５６８．２４平方米（已缴纳土地出让金）和１，６４８．７１平方米（未缴纳土地出让金）。性质为医疗卫生用地，并将土地使用权证变更、办理至改制后新朝阳医院名下。

  ５、改制前朝阳医院所拥有的全部房屋（实际房屋共６项，建筑面积共计２８，１６６．３０平方米）尚未办理房屋产权证，陈仕丽夫妇同意在改制后新朝阳医院设立后２个月内办理完毕房屋产权证，并将该等房屋产权办理至改制后新朝阳医院名下，其中涉及的相关税费均由陈仕丽夫妇承担。

  （二）博大医院

  １、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的中天华资评报字［２０１４］黔第１０１６号《评估报告》：在评估基准日２０１４年７月３１日，被评估单位申报的总资产账面值为２，３１３．００万元，负债２，１０３．００万元，净资产为２１０．００万元。总资产评估值为２，８１２．６０万元，增值额为４９９．６０万元，增值率为２１．６０％；总负债评估值为２，１０３．００万元，增值额为０．００万元，增值率为０．００％；采用资产基础法净资产评估值为７０９．６０万元，增值额为４９９．６０万元，增值率为２３７．９０％。该净资产评估值作为公司和交易方梁斌对博大医院增资的定价依据。

  ２、通过本次增资扩股，博大医院的注册资本将由原来人民币２１０万元增加到人民币２，０００万元整，其中新增注册资本人民币１，７９０万元整。本次增资扩股系新增信邦制药货币出资入股，原股东梁斌以货币追加出资的方式进行。依据评估报告，公司本次出资人民币４，７３０．６７万元，其中１，４００．００万元计入注册资本， ３，３３０．６７万元计入资本公积，增资后公司持有博大医院７０％的股权；原股东梁斌本次追加出资１，３１７．８５万元，其中３９０．００万元计入注册资本， ９２７．８５万元计入资本公积，增资后梁斌持有博大医院３０％的股权。

  本次增资扩股全部完成后，博大医院的股权构成如下表：

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、评估报告特别事项说明

  １、朝阳医院

  朝阳医院的土地共计二宗，总面积为６，２１６．９５平方米。其中一宗土地已于２０１１年１２月５日取得《国有土地使用证》，详情如下：

  土地证号： 仁国用（２０１１）第２０－００９号，

  使用权人：仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心；

  座落：仁怀市盐津街道办事处城南社区；

  地类（用途）：医卫慈善用地；

  使用权类型：出让；

  使用权面积：４，５６８．２４平方米；

  终止日期：２０５９年４月１４日。

  此宗土地已于２０１４年１２月２５日土地使用权人变更为仁怀朝阳医院，土地证号： 仁国用（２０１４）第２０－０３１号。

  另外一宗土地面积为１，６４８．７１平方米，其面积由医院相关管理人员通过现场测量确定，尚未办理土地使用证。对此，仁怀朝阳医院提供了相关说明，承诺上述土地的权属归其所有。

  根据仁怀市住房与城乡建设局函告仁怀市国土局２０１１年６月９日下发的仁住建函【２０１１】１０号文件《仁怀市住房和城乡建设局关于城南社区医院建设项目规划用地范围的函》和仁怀市住房和城乡建设局２０１１年１０月２５日颁发的地字第５２００００２０１１１４５３１号、（２０１１）０４９号《建设用地规划许可证》，详情如下：

  用地单位：仁怀市盐津街道城南社区卫生服务中心；

  用地位置：仁怀市盐津街道城南社区林业站组；

  用地性质：市政公用设施用地（社区医院）；

  用地面积：４，９２２．３平方米；

  建筑规模：８８６０平方米（地上）、８９８４平方米（地下）。

  故纳入本次评估范围的土地面积按建设用地规划许可用地面积４，９２２．３平方米确定，未考虑超过规划许可用地面积部分的土地价值。

  根据仁怀市住房和城乡建设局２０１１年１２月２１日颁发的建字第５２００００２０１１０７１８３号、（２０１１）０７２号《建设工程规划许可证》，详情如下：

  建设单位：仁怀市盐津街道城南社区卫生服务中心；

  建设位置：仁怀市盐津街道城南社区林业站组；

  建设规模：８８６０平方米（地上）、８９８４平方米（地下）。

  故纳入本次评估范围的房屋建筑物面积按照规划许可证确定地上建筑面积为８８６０平方米，按照实际状况确定地下建筑面积为６７２５．２４平方米，总建筑面积１５，５８５．２４ 平方米。

  评估基准日，仁怀朝阳医院实际房屋共６项，建筑面积共计２８，１６６．３０平方米。本次评估未考虑超过规划许可证确定的建设规模的建筑面积为１２，５８１．０６平方米的房屋的价值，也未考虑相关产权手续办理过程中所需支付的税费对其评估价值的影响。

  ２、博大医院

  博大医院于２０１２年１月６日取得六土国用（籍）第２０１２０００４号国有土地使用证，详情如下：

  土地使用权人：六枝特区博大医院有限公司；

  座落：六枝特区平寨镇贵烟路；

  土地用途：医卫慈善；

  使用权类型：划拨；

  面积：１０５２０．０２㎡。

  本次评估中已考虑扣除了办理出让土地使用权证应缴纳的土地出让金。若日后办理出让土地使用权证时，当地土地行政管理部门核定应缴纳的土地出让金与扣除金额不一致的，应对评估值进行调整。

  六、本次交易的目的和对公司的影响

  １、公司控股子公司贵州科开医药有限公司旗下的四家医院运营良好，盈利能力较强，公司拥有较成熟的医院管理体系和稳定的高端人才队伍。现阶段，国家大力鼓励社会资本办医，优化医疗资源布局，解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省医疗资源匮乏，公司紧紧抓住医疗服务难得的投资机遇，在省内积极布局医疗服务机构，充分利用当地优秀的医疗资源，优势互助，共同发展。

  ２、就上述交易事项，公司尚未签订相关的协议。待上述交易完成后，公司在经营上述医院的过程中可能面临经营风险、管理风险等，公司及相关方将会以相应的对策和措施控制风险、化解风险。

  ３、上述交易事项，尚需办理有关的变更或审批，具有一定的不确定性，公司及相关各方将积极办理，并对进展情况及时进行信息披露。

  七、备查文件

  《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十日

  证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１５－０１４

  贵州信邦制药股份有限公司关于第五届

  董事会第三十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于２０１５年０２月０９日在贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于２０１５年０２月０４日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事１２人，实际出席会议的董事１２人，其中董事阴哲民、独立董事郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于对仁怀朝阳医院改制暨增资扩股的议案》

  同意公司参与仁怀朝阳医院改制并用自有资金出资人民币５，５００万元对其进行增资扩股，增资扩股后公司将持有朝阳医院５５ ％的股权。就该投资事项，董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

  表决结果：１２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：２０１５－０１５）。

  二、审议通过了《关于对贵州省六枝特区博大医院有限公司增资扩股的议案》

  同意公司用自有资金出资４，７３０．６７万元对贵州省六枝特区博大医院有限公司进行增资扩股，增资扩股后公司将持有博大医院７０ ％的股权。就该投资事项，董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

  表决结果：１２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：２０１５－０１５）。

  三、备查文件

  《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十日