证券时报多媒体数字报

  证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-013

  四川泸天化股份有限公司2015年度

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2015年2月10日下午14：50

  2、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事赵永清

  6、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月9日下午15:00至2月10日下午15:00期间的任意时间。

  7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司监事会于2015年1月23日召开的第五届十五次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  8、会议出席情况：

  （1）出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6名，代表股318,183,300股，占公司股份总数的54.39%。

  （2）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份318,121,300股,占公司股份总数的54.38%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共1 名，代表股份62,000股，占公司股份的0.01%。

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

  1.《关于选举监事的议案》

  经审议，股东大会以累积投票的方式选举涂勇、古盛先生为公司第五届监事会监事，涂勇先生、古盛先生、与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事代进女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  1.1《关于选举涂勇先生为本公司第五届监事会监事的议案》

  表决结果为：同意318,181,300股，占到会及网络有效表决股权数的100%。

  1.2《关于选举古盛先生为本公司第五届监事会监事的议案》

  表决结果为：同意318,121,300股，占到会及网络有效表决股权数的99.99% 。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹出席了本次临时股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

  该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《四川泸天化股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议》

  2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见》

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司

  董事会

  2015年2月11日

  四川泸天化股份有限公司

  监事会五届十六次会议决议

  四川泸天化股份有限公司监事会五届十六次会议于2015年1月30日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2015年2月10日在四川泸天化股份有限公司三号楼如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议：《关于选举监事会主席的议案》。

  经本届监事会审议通过，选举涂勇先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  涂勇生于1956年6月，硕士研究生、正高级工程师，中共党员。曾任泸天化仪表车间技术员、副主任、主任；泸天化电仪厂厂长及党总支书记；泸天化（集团）有限责任公司设计院院长；泸天化股份公司设计院院长；泸天化绿源醇业公司副总经理、党委书记。现任泸天化股份有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

  涂勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四川泸天化股份有限公司监事会

  2015年2月10日

  同意监事签名：