证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司拟以自有资金人民币500万元投资设立"浙江日发智能化系统有限公司"（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），为公司的全资子公司。

  根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事长投资授权范围内，无需经董事会和股东大会批准。

  公司董事长王本善先生于2015年2月9日批准了上述投资事项。

  该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：浙江日发智能化系统有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币500万元

  4、法定代表人：王本善

  5、经营范围：软件开发（待定，最终以工商行政管理部门核定的内容为准）

  6、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  "工业4.0"概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法，该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统-信息物理系统相结合的手段，将制造业向智能化转型。而这一转型，离不开软件的支持，公司正是敏锐看到这个未来巨大的市场，通过引进意大利MCM公司自主研发的JFMX系统，开发柔性系统管理领域的软件，为公司增添新的业绩增长点。

  2、对外投资的风险

  JFMX系统软件虽已在MCM公司产品上成功应用多年，但国内厂商尚未采用过。因此本次对外投资面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，请投资者注意投资风险。

  3、对公司的影响

  新公司致力于软件开发领域，将增强企业持续经营能力，同时也为公司的原有产品增添了一定的竞争力。通过该项目的实施，为公司的产品真正走向智能化提供了坚实的基础，有利于公司业绩的增长。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一五年二月十日