证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、《关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案》涉及变更之前股东大会决议，该项议案获得本次股东大会表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年2月10日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：董事会

  5、主持人：高自民董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

  （二）会议的出席情况：

  出席本次会议的股东（代理人）共29名，代表有表决权股份1,927,642,063股，占公司有效表决权股份总数的72.9340%。其中，现场出席的股东（代理人)为3名，代表有表决权股份1,925,186,223股,占公司有效表决权股份总数的72.8411%；参与网络投票的股东为26名，代表有表决权股份2,455,840股,占公司有效表决权股份总数的0.0929%。

  二、提案审议情况

  本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

  1、 关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案。

  表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923％；反对137,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,332,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.0406%；反对137,520股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5442%；弃权10,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。

  表决结果：通过。

  2、关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案。

  表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923％；反对125,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065％；弃权22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

  表决结果：通过。

  3、关于加纳公司股权整合的议案。

  表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923%；反对125,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%；弃权22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

  表决结果：通过。

  4、关于投资加纳燃机电厂二期36万千瓦项目的议案。

  表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923%；反对135,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%；弃权12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

  2、律师姓名：王晓东、董萌

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年二月十一日